占用贷款和应由企业消化的财务挂账等应当由企业偿还的银行贷款，或者收回部分正常贷款。4．收贷收息后剩余部分转入借款人财务资金存款账户。（五）中央和地方 资金流失的分支行，按照规定追究行长及有关人员的责任。对在信贷管理中弄虚作假、骗取荣誉的单位和个人，视情节轻重追究直接责任人和有关领导的责任。 第十章附则 ...
//www.110.com/fagui/law_182013.html-了解详情
再推广。各行在执行中遇到的问题，请及时向总行反映。 附： 中国农业发展银行贷款企业信用 等级评定与管理办法(试行) 第一章总则 第一条为进一步加强对中国农业发展 下列情形之一的，视情节轻重给予相应的信贷制裁。（一）对企业用虚假资料骗取较高级别信用等级的，信用等级评定行要立即取消其评级资格，并实施信贷 ...
//www.110.com/fagui/law_177217.html-了解详情
办法适用于广东省、广西壮族自治区、海南省行政区域内所有中资金融机构。 第五条 人民银行各分支机构是实施本办法的组织和监督机关。 第六条 贷款人必须切实履行 之一者，属于逃废债行为：(一)有偿还能力，故意拖欠贷款本息；(二)提供虚假的贷款申请材料，骗取银行贷款；(三)恶意提供虚假或权属不清的担保登记，或 ...
//www.110.com/fagui/law_102086.html-了解详情
几经转手，迂回曲折，环节众多；６．背景杂。多以莫须有的所谓公司、财团或银行名义出面，内中底细，无法考证；７．兑现快。“承诺书”一经签章，便告生效， 良好信誉，并以此为资本，暗中进行大规模的非法资金借贷活动；或以此为招牌，继续行骗新的存款；或以此为抵押，骗取银行贷款，从而严重损害我国国际声誉和银行信誉。 ...
//www.110.com/fagui/law_56257.html-了解详情
规模控制，采取假拆借、虚设担保的手段，诈骗金融机构资金。(三)以办合资企业为名，骗取银行贷款。有的境外投资客商开办企业，外汇投资根本不到位，全靠 、制度、纪律和职业道德观念，对诈骗、盗窃资金犯罪活动保持高度警惕，把保障银行资金安全作为自己的重要职责。(三)进一步加强管理，确保各项规章制度的落实。防止 ...
//www.110.com/fagui/law_159661.html-了解详情
风险。又如1994年以来，吉林省恒和企业集团有限责任公司等13家关联企业，采用多种手法合谋骗取银行贷款。截止2002年末，该集团累计向工行吉林省分行 、区域性风险的防范。从目前各地固定资产投资项目清理情况来看，我行的城建项目贷款尚未出现明显的风险隐患。(三)加强个人消费信贷管理。我们在全行开展了个人 ...
//www.110.com/fagui/law_95779.html-了解详情
贷款一次性手续费补助申请和本季度实际新发放贷款汇总表及明细表报区县财政局，区县财政局审核无误后，汇总编制本区县银行贷款一次性手续费补助汇总表和明细表，签字盖章后报 四十七条各级劳动和社会保障部门或财政部门未能认真履行审核职责，导致企业骗取财政贴息资金的，按各自的职责承担责任，并共同负责追回贴息资金。第 ...
//www.110.com/fagui/law_95534.html-了解详情
小额担保贷款应贴息金额。计算贴息的时间按照经办银行贷款的结息时间确定。第十二条经办银行按季向财政部门申请贴息资金。第十三条贴息资金的申请、审核与拨付按 媒体予以曝光。第二十四条各级财政部门和担保机构未认真履行职责，或虚报材料、骗取挪用财政贴息资金的，财政部将采取责令纠正、追回已贴息资金等措施，并按国家 ...
//www.110.com/fagui/law_318758.html-了解详情
微利项目贷款应贴息金额。计算贴息的时间按照经办银行贷款的结息时间确定。第十四条经办银行申请贴息资金，按如下程序办理：（一）每季度结息日后7个工作日内， 媒体予以曝光。第二十四条各级财政部门和担保机构未认真履行职责，或虚报材料、骗取挪用财政贴息资金的，财政部将采取责令纠正、追回已贴资金、媒体曝光等措施， ...
//www.110.com/fagui/law_29729.html-了解详情
组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。借款人申请贷款，应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用信贷资金、恪守信用等 。八、不得采取欺诈手段骗取贷款。第五章 贷款人第二十一条 贷款人必须经中国人民银行批准经营贷款业务，持有中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》或 ...
//www.110.com/fagui/law_105090.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务