的问题，如一些企业伙同诈骗团伙大肆骗取出口退税、非法套购外汇；一些金融机构搞“两本帐”，隐瞒存款、违规发放贷款；有些地方政府擅自将预算内资金转为 通知》(国发(1995)11号)要求，认真做好与所属信托投资公司脱钩工作，并对银行附属的信托部、证券部、国际业务部、信用卡部和房地产信贷部进行全面稽核，严禁 ...
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、刘、赵等人伪造印章证件，冒充 企业业务人员、开立假账户，贿赂银行工作人员，骗取现金３２５０００元。他们的犯罪行 为贯穿于案件的全过程，并起了支配 将案件移送给公安机关，何时能将罪犯捉拿归案，遥遥无期，这样就会使案件石沉大海、银行贷款利息越积越多，宝鸡五金公司的损失继续增大，对于发展经济不利。 3 大 ...
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中级人民法院以骗取贷款罪判处李树岩、李树君等4人有期徒刑2年至6年不等，并处罚金；以国有企业人员失职罪判处王风元等7名银行工作人员有期徒刑 。二十三、安徽淮北市烈山区原人大代表、二郎庙居委会原主任孟凡民等人以权谋私骗取廉租住房租赁补贴问题审计署2010年在政府投资保障性住房审计中发现，2010年9月 ...
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交通开发有限公司通行费3030万元；擅自决定由杭州恒运交通开发有限公司为其个人公司提供银行贷款担保，导致杭州恒运交通开发有限公司承担连带还款责任1796万元。审计署将此案件 涌华村原支部书记宋菊付、原主任陈登国等3人涉嫌帮助他人骗取城乡住房灾后重建补助资金30.8万元，并收受好处费2.48万元。经检察 ...
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将此案件线索移送给江苏省公安厅查处。2011年10月，南京市鼓楼区人民法院以职务侵占罪判处孙雍逸有期徒刑3年（缓刑5年）。十二、中国人寿保险股份有限公司 ，青岛市崂山区人民法院以骗取贷款罪一审判处杨永清有期徒刑1年（缓刑1年）；以非国家工作人员受贿罪和违法发放贷款罪判处青岛华丰农村合作银行原董事长王其 ...
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”；造成５０一１００万元以上损失的，可以认定为“造成重大损失”。关于违法发放贷款罪。银行或者其他金融机构工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人 的解释》的规定执行。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等， ...
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，造成直接经济损失1000万元以上。 十六、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪(第187条)(一)该罪的“重大损失”，是指个人用帐外客户资金非法拆借、 万美元，但具有下列情形之一的；①以伪造文件、编造虚假理由欺骗主管部门、银行等恶劣手段调出外汇的；②因逃汇受过外汇管理机关处罚后，屡教不改，又继续逃汇 ...
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企业虚报、伪报粮食收购价格、收购量、库存量或者虚报、伪报盈利、亏损，骗取粮食收购资金贷款或者粮食利息、费用补贴的，由直接主管该国有粮食收储企业的粮食行政 责任人员给予撤销职务直至开除的纪律处分；构成违法发放贷款罪、挪用公款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第八条 农业发展银行对其发放的粮食收购资金贷款 ...
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万元以上，或者币量2000张(枚)以上的。3、出售、购买、运输假币罪(刑法第171条)(1)出售、购买、运输假币总面额100万元以上，或者币量 出口退税数额1500万元以上的。10、虚开增值税专用发票罪、虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪(刑法第205条)(1)个人虚开税款200万元以上，且造成国家 ...
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。【基本案情】2003年起，国有企业甲农工商公司因未按期偿还银行贷款被诉至法院，银行账户被查封。为转移甲农工商公司及其下属公司的资产，甲农工商 通过冒用他人名义虚构诉讼主体、伪造授权委托书、伪造工作证明以及利用虚假证据材料骗取公安机关证明文件等事实。监督意见 2016年6月26日，上饶市人民检察院提请 ...
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