工作，明确专人负责。金融机构应贯彻实施“了解你的客户”原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份 涉嫌洗钱犯罪案件(线索)的，应按照《公安部、国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定》移交公安部门；发现涉嫌其它违法行为(线索)，应按照《案件移交操作规程》 ...
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教育储蓄的对象(储户)为在校小学四年级(含四年级)以上学生。第六条 教育储蓄采用实名制。办理开户时，须凭储户本人户口簿或居民身份证到储蓄机构以储户本人的姓名 非义务教育的身份证明。不能提供'证明'的，不享受利率优惠，并应按有关规定征收个人存款利息所得税。第十五条 参加教育储蓄的储户，如申请助学贷款，在 ...
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对象（储户）为在校小学四年级（含四年级〕以上学生。第六条教育储蓄采用实名制。办理开户时，须凭储户本人户口簿或居民身份证到储蓄机构以储户本人的姓名开立 接受非义务教育的身份证明。不能提供“证明”的，不享受利率优惠，并应按有关规定征收个人存款利息所得税。第十五条参加教育储蓄的储户，如申请助学贷款，在同等 ...
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纵向相互监督制约的机制。涉及资产、负债、财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定。第十六条商业银行应当根据不同的工作岗位及其性质，赋予其相应的 条线，防止代理收入被截留或挪用。第九十一条商业银行发行借记卡，应当按照实名制规定开立账户。对借记卡的取款、转账、消费等支付业务，应当制定并严格执行相关的 ...
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；事后调控措施主要有：企业工资监督检查制度、税收征管办法、个人收入申报制度、银行个人储蓄存款实名制等。完善各项调控措施。改进完善弹性计划办法，把调控范围 知识的培训。充实劳动干部队伍，改善干部队伍的知识结构。为保证完成本规划规定的各项劳动事业发展的任务，各级劳动部门应争取将劳动事业发展的主要规划目标、 ...
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技术，加大预留签章管理的科技含量，防止诈骗活动。第七十五条商业银行应当对存款账户实施有效管理，建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计 线，防止代理收入被截留或挪用。第九十一条商业银行发行借记卡，应当按照实名制规定开立账户。对借记卡的取款、转账、消费等支付业务，应当制定并严格执行相关 ...
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相应的记载。第十三条 投资者开立个人国债账户采用实名制。试点商业银行为投资者开立个人国债账户时应比照《个人存款账户实名制规定》（中华人民共和国国务院令第285 的利息和手续费后，根据当期执行利率享受持有期应计利息。发行文件另有规定的除外。第四十条 投资者提前兑取固定利率变动期限储蓄国债，在最低分档期限 ...
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重组等工作。按规定管理中国人民银行在金融风险处置中形成的资产，对因化解金融风险而使用中央银行资金机构的行为进行检查监督。组织实施存款保险制度， 拟订支付结算业务规则及银行账户和支付账户管理规章制度，组织落实银行账户和支付账户实名制。拟订电子支付、数字支付及其他支付工具业务规则。组织建设和监督管理中国 ...
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重组等工作。按规定管理中国人民银行在金融风险处置中形成的资产，对因化解金融风险而使用中央银行资金机构的行为进行检查监督。组织实施存款保险制度， 拟订支付结算业务规则及银行账户和支付账户管理规章制度，组织落实银行账户和支付账户实名制。拟订电子支付、数字支付及其他支付工具业务规则。组织建设和监督管理中国 ...
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应税申报制度的有关实施办法，健全代扣代缴办法，积极探索推行个人货币收支票据化和银行存款实名制。(十一)继续深化计划、投资体制改革。进一步转变计划管理职能 保值增值全过程负责。要逐步建立投资项目资本金制度，投资者必须用自有资金，按规定比例和限额对项目投入资本金。要建立项目登记备案制度，及时掌握投资项目的 ...
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