监管信息。5．牵头组织全省小额贷款公司的风险处置工作，牵头组织对未经批准、非法设立的小额贷款公司进行查处。6．定期对各市、县政府小额贷款公司监管机构的 要建立小额贷款公司工商企业信用档案，加强对小额贷款公司信用的监管。在巡查监管中如果发现小额贷款公司涉嫌吸收、变相吸收公众存款以及非法集资的，应及时报请 ...
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公司的金融风险，做好风险处置工作，并组织有关部门和单位严厉打击小额贷款公司非法集资、变相吸收公众存款等金融违法活动。开展小额贷款公司试点工作，政策性强、 国家有关法律、法规及省中小企业局规定的其它条件。第十一条单一自然人、企业法人、其他社会组织及其关联方持有的股份，不得超过小额贷款公司注册资本总额的 ...
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缴款单位或个人，并对强行集资、赞助、捐款的单位处以五百元至二千元罚款。(四)违反本条例第十五条规定，除收缴其非法票据和非法所得外，同时处以 或处罚单位的上级主管部门申请复议。也可向当地人民法院起诉。第二十六条 企业受罚款项一律在企业税后留用资金中支付，不得计入成本(费用)；行政事业单位受罚款项，应从本 ...
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农田，必须依法划入基本农田保护区。 二、加强对农民集体土地的转让管理，严禁非法占用农民集体土地进行房地产开发农民集体土地使用权不得出让、转让或出租用于非农业建设； 经营活动的监管，对超范围经营的开发企业，要坚决查处；对非法集资的企业，一经查实，坚决吊销其营业执照，并依法追究有关当事人的责任。 五、规范 ...
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全省各中级人民法院、广州铁路运输中级法院、广州海事法院： 最高人民法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》(下称破产法新司法解释)已于2002年9月l日 纠纷不能由法院受理一样，涉及非法集资的破产申请法院也不予受理。尽管《破产法新司法解释》第58条规定债务人所欠企业职工的集资款可以参照破产法第37条 ...
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单位，加强对生产维修厂家的检查，对非法改装车辆的，一经发现，严肃查处。广东省人民政府办公厅二○○二年十二月二十六日国务院减轻企业负担部际联席会议关于贯彻落实《国务院办公厅关于 监督检查和执法力度。对在道路上乱设站点，向机动车辆乱收费、乱集资、乱罚款的，要严格按照《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线 ...
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金融机构和乱办金融业务的实施意见近年来，一些地方、部门、企事业单位和个人乱集资、乱批设金融机构和乱办金融业务（以下简称金融“三乱”）的问题相当严重，扰乱 的股金服务部；３、工商联的光彩基金会；４、财政部门非法设立的信托投资公司；５、个体劳动者协会及私营企业协会资金调剂会；６、乡镇企业基金会；７、农办、 ...
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不得提前用地。必须加强对农民集体土地转让和农林开发项目的用地管理。严禁非法占用农民集体土地进行房地产开发；农民集体土地使用权不得出让、转让或出租用于非农业 范围，坚决查处土地开发企业的超范围经营活动。人民银行要加强对农林开发项目的信贷管理，加大对以“果园”、“庄园”等开发为名非法集资的监管和查处力度。 ...
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占注册资本百分之三十以上的，应予追诉。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任，造成国家外汇被骗购或者逃汇，数额在一百万美元 所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第１９２条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人 ...
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环境的长效机制，推进河南省金融生态环境建设工作有效开展，密切政府、金融机构、企业关系，建设信用河南，结合我省实际，特制定本办法。第一条河南省金融生态环境建设 ）金融运行安全环境。评价指标包括处置非法集资工作情况、打击非法金融活动工作情况、影响金融安全的群体性事件处置工作情况和企业逃废债情况。对县（市） ...
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