政策及其不同类型贷款的操作审核标准，明确不同类型贷款的审批标准、操作程序、风险控制、贷后管理以及中介机构的选择等内容。商业银行办理房地产业务，要 ，及时发现并制止违规使用贷款情况。 第二十一条 商业银行应严密监控建筑施工企业流动资金贷款使用情况，防止用流动资金贷款为房地产开发项目垫资。 第二十二条 风险 ...
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水平、资本增值状况及发展后劲。第十二条企业管理绩效定性评价指标包括战略管理、发展创新、经营决策、风险控制、基础管理、人力资源、行业影响、社会 (暂行)》(国统字[2003]17号)和国资委《关于在财务统计工作中执行新的企业规模划分标准的通知》(国资厅评价函[2003]327号)的规定。第二十三条管理 ...
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活动。社团基金会不得以有奖募捐、社会集资、摊派等形式筹集基金；不得投资经营企业和非法从事存贷款、拆借资金等金融业务。凡是违反上述规定的，人民银行分支行要 营业部采取处罚措施，情节严重的，还要取消主要负责人的任职资格。（三）建立对证券交易营业部的内部风险控制机制。各证券公司要建立对证券交易营业部的内部 ...
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授信应遵循以下原则： (一)统一原则。商业银行对集团客户授信实行统一管理，集中对集团客户授信进行风险控制。 (二)适度原则。商业银行应根据授信客体风险 和信息管理。 第九条 商业银行对集团客户授信，应由集团客户总部(或核心企业)所在地的分支机构或总行指定机构为主管机构。主管机构应负责集团客户统一授信的 ...
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企业内部审计工作，强化企业内部监督与风险控制，提高经营管理水平，保障国有资本保值增值和企业可持续发展，根据《中央企业内部审计管理暂行办法》（国资委令 加大对高风险投资业务审计力度，规范高风险业务会计核算，对从事高风险投资业务的子企业或业务部门，每年必须安排审计，尤其是对重大高风险投资业务，应当强化内部 ...
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条企业应定期对管理制度进行审查，确保制度能够适应实际运作和新的风险控制需要。第六条企业的管理制度应传达到每位相关人员，每位相关人员应理解并贯彻 部门负责人和结算部门负责人每周逐级报告制度，报告基本内容包括总体头寸状况、开口头寸风险状况、信用及保证金使用状况、累计结算盈亏，信用额度及保证金使用状况等。第 ...
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风险等级系数第三章贷款的风险控制第十二条贷款决策是在对贷款项目及其借款企业全面综合评价的基础上进行的，贷款风险度大小是贷款决策的主要 资产的检查与考核，并设定以下五个监测指标。（１）全部固定资产贷款资产风险度逾期贷款余额（２）逾期贷款率＝──────────×１００％全部固定资产贷款余额呆滞贷款余额（ ...
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税收数据的分析，内控建设和执行情况的了解与测试，对企业年度纳税遵从度做总体评价，写出年度企业风险分析报告，提交省局联席会议审定，并在适当时间召集企业进行 双方涉税信息的交流与共享，建立理解、信任、合作的税企关系，降低企业遵从成本、合理控制税收风险，税务机关与纳税人在自愿、公平、对等、诚信的原则下签订本 ...
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企业各项内控机制和内部管理制度的完善，控制企业日常的经营风险，推进企业经营管理水平的提升。（三）充分认识全面预算管理是国资国企发展的需要当前， 方案。全面预算管理工作2011年要列入董事会（或类似权力机构）及专业委员会或企业预算领导小组重点事项进行讨论和研究。推进全面预算管理工作方案中应当明确分年度 ...
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符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金基金托管业务有关的其他设施；（九）具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；（十）近3年没有重大 评审委员会中随机抽取产生。第八十条受托人、账户管理人、托管人、投资管理人开展企业年金基金管理相关业务，应当接受人力资源社会保障行政部门的监管。法人受托机构、账户 ...
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