分行要依照《办法》，加强对辖区内商业银行内部授权、授信的监管，防范金融风险的发生，保障金融机构稳健发展。对《办法》实施过程中存在的问题和 和承兑总额审批权限；(六)单笔担保和担保总额审批权限；(七)签发单笔信用证和签证信用证总额审批权限；(八)现金支付审批权限；(九)证券买卖权限；(十)外汇买卖权限； ...
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管理，对借款人资金使用情况、经营情况、信用等级和加权风险度进行定期考核，预测未来可能发生的风险，以根据实际情况提出防范的补救措施。（三）开展业务考核。对下级行 信用贷款。有效担保方式可分为：（一）保证。具体方式又可分为保证合同，备用信用证。（二）抵押。（三）质押。具体方式又可分为动产质押、权利质押。以 ...
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呆账准备提取管理办法 财政部二○○五年五月十七日 第一章总则 第一条为了防范经营风险，增强金融企业抵御风险能力，准确核算损益，促进金融企业稳健经营和健康发展，制定 计提范围为金融企业承担风险和损失的贷款（含抵押、质押，担保等贷款）、银行卡透支、贴现、信用垫款（合银行承兑汇票垫款、信用证垫款，担保垫款等 ...
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第一条为加强对我行提货担保业务的管理，规范业务操作，防范业务风险，根据《中华人民共和国担保法》，制定本管理规定。 关联法规：全国人大法律（1）条第二条提货 （副本）中存在较大不符点。３．信用证有效期已过。４．申请人经营不佳，或在我行曾有不良记录。５．我行认为有较大风险的其他情况。 第六条进口单位向我行 ...
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近几年来，全行国际结算业务发展较快。为了加强管理，防范风险，总行向分行下发了若干有关业务管理规定的文件。为了规范这些文件管理，便于分行明确 控制在保证金不足的情况下开立无运输单据或只要求ＣＡＲＧＯＲＥＣＥＩＰＴ和其他我行无法控制物权的信用证。因特殊情况确属业务需要的分行，须事先报总行批准方可开立。７． ...
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报告总行。附:中国工商银行对外担保业务管理办法为了进一步加强对外担保业务的管理，防范银行担保风险，根据《商业银行法》、《担保法》和中国人民银行、国家外汇管理局的有关 付款保函。３．以实物偿还的补偿贸易保函。４．其他非融资性的和备用信用证等。第四条担保申请人的必备条件（一）担保申请人原则上应在中国工商 ...
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浙江省租赁有限公司、浙江证券有限责任公司、浙江财政证券公司：为了防范我省地方金融企业经营风险，增强抵御风险能力，及时处置资产损失，提高资产质量，准确核算损益， 的资产指金融企业承担风险和损失的下列资产，具体包括贷款(含抵押、质押、担保等贷款)、银行卡透支、贴现、银行承兑汇票垫款、信用证垫款、担保垫款、 ...
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。金融企业呆账准备提取及呆账核销管理办法第一章 总则第一条 为了防范经营风险，增强金融企业抵御风险能力，及时处置资产损失，提高资产质量，准确核算损益，有效 准备的资产指金融企业承担风险和损失的下列资产，具体包括贷款(含抵押、质押、担保等贷款)、银行卡透支、贴现、银行承兑汇票垫款、信用证垫款、担保垫款、 ...
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进一步促进商业银行发展中间业务，规范与完善银行服务，提高竞争能力，同时有效防范金融风险，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》， 信管理。第二十五条 商业银行应建立中间业务内部审计制度，对中间业务的风险状况、财务状况、遵守内部规章制度情况和合规合法情况进行定期或不定期的审计 ...
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进一步促进商业银行发展中间业务，规范与完善银行服务，提高竞争能力，同时有效防范金融风险，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》， 经营过程中，未严格执行操作规程和内部控制制度，内控混乱，造成严重风险及实际重大资金损失；(六)中国人民银行认定需要进行处理的其他情形。关联法规： ...
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