的典型。该类违法犯罪活动主要有以下三个特点：一是从事违法犯罪活动的机构未经主管部门批准，营业地点和公司名称频繁变更，隐蔽性很强；二是涉案机构 。 (二)对未经证券监管部门批准和工商行政管理部门登记注册，擅自设立证券期货机构的，以涉嫌擅自设立金融机构罪立案查处。 (三)对以“投资咨询”、“代客理财”等为 ...
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证管办的《方案》要求，积极支持、配合对所属已停业整顿的信托投资公司设立的证券营业网点的清理规范工作，并妥善处理好债权债务的清理转让。? 三 后未经中国证监会同意换证的证券营业网点；?(二)未经证券监管部门批准，证券经营机构擅自设立的证券营业网点。? 二、清理规范原则?(一)符合以下条件的证券营业网点可 ...
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直接审批，到外经贸部领取批准证书；(二)中国人民银行负责境外设立金融机构的审批工作；(三)国务院港澳办公室负责在港澳地区设立除一、二项所含驻港澳企业和机构 由建设部公司社团管理办公室负责。第十五条 本细则下达之前未按规定报批擅自设立的企业和机构，按本规定补办有关手续。第十六条 本细则由建设部负责解释， ...
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所得，并取缔其全部或者部分外汇业务；构成犯罪的，依法追究刑事责任。非银行金融机构擅自经营扩大的外汇业务，由外汇局责令改正，有违法所得的，没收违法所得，并 规章、办法，报国家外汇管理局核备。第三十五条 非银行金融机构办理外汇信托业务，应当设立专门的机构，其信托资金来源和运用必须单独立帐，单独计算损益。 ...
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、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构等经保险监督管理机构批准设立的机构。保险监督管理机构查询的保险机构及相关单位和个人账户，包括保险机构 机构盖章。七、对金融机构提供的有关资料，保险监督管理机构及其检查人员应当保密，严格限定于保险监管工作用途，不得擅自扩散。对于违反规定泄露查询的银行 ...
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及其平台公司的举债和担保承诺行为，是深入贯彻落实科学发展观，防范财政和金融风险，促进经济社会持续健康发展的重要举措。各级财政部门务必统一思想，高度 》第五条规定：“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。”《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》 ...
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行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2）条第二条 本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立的银行、信托公司、财务公司、金融租赁 记过直至开除的纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第三十九条金融机构未经批准擅自开办衍生产品交易业务，由中国银行业监督管理委员会依据《金融 ...
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以下意见：根据《中华人民共和国银行管理暂行条例》第四条“禁止非金融机构经营金融业务”、国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第五条“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动”和中国人民银行《贷款通则》第六十五条“企业之间不得违反 ...
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法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2）条第二条 本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立的银行、信托投资公司、财务公司、金融 给予记过直至开除的纪律处分；构成犯罪的，提交司法机关依法追究刑事责任。第三十条 金融机构未经批准擅自开办衍生产品交易业务，由中国银行业监督管理委员会依据《金融 ...
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组织机构。各级财政部门要本着精简机构和人员的原则，根据当地地方金融机构财务监管的需要，设立专门的机构，配备专门人员。在地方政府的领导下，积极会同金融、 财务制度和规定，对未经财政部门同意，其他部门擅自颁发的有关财务制度和规定一律停止执行。五、建立地方金融机构财政登记制度。各级财政部门要结合当前整顿金融 ...
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