伪装结婚骗取聘金、聘礼等财物的行为，与男女双方均以婚姻为目的之买卖婚姻不同，是以诈骗对方财物为目的，以伪作结婚为得到对方财物的手段，并无与对方有夫妻共同生活 函中“（二）”、“（三）”两点的原则作适当的处理。（四）未达法定结婚年龄申请结婚登记是不合法的，不应准许。至个别未达法定结婚年龄的男女不经登记即 ...
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13条制备和向该客户提供收据；(c)在按月会计期的任何时间，该客户的帐户不是零结余；(d)在按月会计期的终结时该客户有未平仓持仓；或(e)在 ，即属犯罪，一经定罪，可处第4级罚款。(2)任何中介人或中介人的有联系实体意图诈骗而违反本规则中适用于它的任何条文，即属犯罪─(a)一经循公诉程序定罪，可处罚款 ...
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旅客住宿业务的企业；季节性经营，系指有时经营接待旅客住宿，不时经营其他业务，不是常年经营旅馆业的企业。兼营企业的旅业部，季节性经营企业在经营旅业期间， 走私贩私、吸毒贩毒、赌博、播放淫秽录象(音)的，在旅馆打架斗殴或进行盗窃、诈骗等违法犯罪活动的，分别按有关法规处罚。 第二十四条 旅客申报的失窃案件， ...
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也出现了一些贩卖护照的集团从事倒卖护照生意，借以牟取暴利。购买这类护照的中国公民不是为了前往发照国定居，而是作为跳板，假道去第三国或香港，也有以外 在境内从事商务活动的。其中有一些人在国内利用外国护照搞诈骗活动，有些进行违法犯罪活动的人购买这种护照是为了逃避打击和惩罚。目前非法持有外国护照的人有增多的 ...
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犯罪的需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》(以下简称《 存款账户中提取存款本金和利息，金融机构要保证支付，但这不是指储户可以不办必要的手续而自由提取现金，也不是指有公款私存套取现金的自由，更不是 ...
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晚，周伦机在文城镇准备寻找毒品买主时被干警查获，破获此案。李永河交代，毒品是他在海边拾的。破案后鉴定，系假毒品。公安预审部门受理后，按公安部(88)公(刑 ：这个文件是公安部自己规定的，不是公检法三家共同制定，因此对检察部门不适用，李永河等贩卖的系假毒品，属诈骗行为，不构成犯罪，不批准逮捕。为此，象这 ...
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春节黄金周工作具有十分重要的意义。根据往年情况，春节黄金周对我市来讲虽然不是旅游高峰，但"学生流"、"探亲流"、"民工流"和"旅游流"等各种类型的客流 等有关部门参加的联合执法办公室，在节日其间将加大检查力度，及时查处坑蒙诈骗旅游消费者、损害游客合法权益的行为。重点查处"黑车"、"黑导"、"黑社"、" ...
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管理工作的需要，也可单设保卫、信息电脑等部门。营业部是联社的组成部分，不是独立法人，是辖内信用社业务经营的中枢和窗口。要按照上述要求，对营业部进行 及时纠正，造成损失的要追究责任，严肃处理。对以权谋私、贪污挪用、行贿受贿、诈骗盗窃等违法违纪行为，及时发现查处，构成犯罪的，交司法部门追究刑事责任。要依靠 ...
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开展业务，且又于1995年2一9月，伙同他人采取虚开定期存单的方法进行金融诈骗。长葛支行于当年10月发现此情况后，立即向原人行许昌分行、长葛市委、市政府 从中农信汇入洪源社，但该社的存款凭条上记载的存款人却是郑州市十八里河和郑州市王庄村，而不是中农信郑州公司，其余资金则由中农信郑州公司通过其为洪源社 ...
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经济犯罪的需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。这次《关于支付大额现金管理的通知》规定，大额取现 的存款帐户中支取存款本金和利息，金融机构要保证支付，但这不是指储户可以不办必须的手续而自由支取现金，不是指有公款私存套取现金的自由，更不是指 ...
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