现场及非现场检查。福建银监局：组织有关部门对小额贷款公司涉嫌非法或变相吸收公众存款及非法集资行为进行认定，并配合、协调有关地方政府进行查处。对小额贷款 区）有关小额贷款公司的相关规定，遵守公司章程，参与管理并承担风险，不从事非法经营活动，保证入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股 ...
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监管信息。5．牵头组织全省小额贷款公司的风险处置工作，牵头组织对未经批准、非法设立的小额贷款公司进行查处。6．定期对各市、县政府小额贷款公司监管机构的 对小额贷款公司信用的监管。在巡查监管中如果发现小额贷款公司涉嫌吸收、变相吸收公众存款以及非法集资的，应及时报请当地政府组织有关职能部门进行认定和查处。 ...
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行销行为。集中力量查处涉及地域广、参与人员多，以及通过互联网传销、利用传销非法集资等对社会危害严重的重点案件，严惩从事传销活动的单位、组织者和骨干 行政执法主管部门要主动配合检察机关、公安机关、监察机关开展行政执法机关移送涉嫌犯罪案件专项监督活动，推进行政执法与刑事司法的有效衔接，健全联席会议、信息 ...
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包括融资性担保机构是否实际从事融资性担保业务，是否有偏离主业现象及从事非法借贷、非法集资等违法行为，担保资金运用是否隐藏重大风险。（三）经营行为规范整顿。 ，主动配合有关部门积极开展工作。（五）工商行政管理等部门对融资性担保机构涉嫌虚假出资、抽逃出资和不正当竞争等违法违规行为，要加大依法查处力度。对 ...
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（五）集中力量查处涉及地域广、参与人员多，以及通过互联网传销、利用传销形式非法集资等社会危害严重的重点案件，严惩从事传销活动的单位、组织者和骨干分子， 各有关部门要依据各自职责和有关法律、行政法规规定密切配合。公安机关负责对涉嫌经济犯罪的变相传销以及扰乱社会治安秩序的行为进行查处，工商部门配合行动。要 ...
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的大案要案，彻底摧毁其组织网络体系。严厉打击传销组织首要骨干分子和在传销活动中集资诈骗、限制人身自由、暴力抗法等违法犯罪分子，构成犯罪的，要依法追究刑事责任 机关对涉嫌从事传销人员的往来账户、资金进行查询，根据执法部门的要求及时对传销组织及个人的资金、账户予以查封或冻结。对利用传销活动进行非法集资的， ...
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界限 (一)对超出核准的经营范围，非法从事或变相非法从事证券期货交易活动，非法经营境外期货、外汇期货业务的，以涉嫌非法经营罪立案查处。 (二)对未经 ”等为诱饵吸纳客户资金，采用内部模拟证券期货交易等手法，非法侵占他人财产的，以涉嫌集资诈骗罪立案查处。 (四)非法证券期货经营者对受害人有暴力、威胁、 ...
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的证据支持。自治区国税局：负责组织涉税违法案件的查处并及时通报情况，对涉嫌犯罪的及时移送公安机关，并配合做好案件查办工作。自治区烟草专卖局：负责烟草 司法机关移送涉嫌犯罪的线索，并配合做好案件查办工作。自治区金融办：负责协调政府有关部门和金融机构的金融风险防范、化解及处置工作，完善处置非法集资联席会议 ...
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根据《禁止传销条例》、《直销管理条例》等有关规定，依法查处传销行为；涉嫌犯罪的，移送公安机关立案查处。加强对专项行动的指导和督查。(二)公安部门 ：依法协助做好传销组织者或经营者账户查询、资金冻结的协调工作，打击利用传销非法集资行为。(五)教育部门：要采取有效措施，严防传销活动进入校园。(六)监察部门 ...
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国务院领导同志的重要指示。在查禁工作中，要与公安部门密切配合，对本地区涉嫌从事传销及变相传销活动的违法当事人及主要责任人员采取果断措施，及时监控，防止其 和人员涉嫌诈骗，聚众闹事，抗拒检查，破坏公共秩序，或引发社会治安问题的，要会同公安部门进行坚决制止和打击。对利用传销及变相传销形式进行非法集资的， ...
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