以上，毁坏粮食、棉花万斤以上，或者中断交通、生产造成巨大损失的。(五)盗窃、诈骗、抢夺公私财物万元以上，粮食五千斤以上，粮票五万斤、布票五万尺以上 公安机关要及时报告上级公安机关，省、市、自治区公安机关接到报案后，要首先用电话报告公安部三局，随后报送《立案报告表》(附件一)。侦破工作的进展情况，要及时 ...
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人民共和国刑法》第一百九十六条和最高人民检察院、最高人民法院《关于办理利用信用卡诈骗犯罪具体适用法律若干问题的解释》的有关规定，按照公安部和中国人民银行的统一 逾期不还者，各地公安机关将依法追究其刑事责任。四、本次打击行动设立举报电话，对有嫌疑的持卡人行踪及其他情况进行举报，并得到证实、收到实效的，将 ...
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我行系统发生多起与存款有价单证和空白重要凭证有关的被抢、被盗、诈骗、遗失等案件和事故，总行先后下发了《中国银行人民币储蓄业务会计出纳核算制度》 空头存单。任何人有权有责任举报违规吸存行为。各级行应设立举报电话。总行举报电话：（０１０）６６１５９５６６，传真：（０１０）６６１５９３８２。九、各分行要认真 ...
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改变。十、未经甲方同意，乙方不得超过甲方规定的还款期限。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金；甲方有权收回乙方牡丹智能卡，并可以提请司法部门追究乙方法律责任。十一 时可以修改和补充本协议。甲方盖章：乙方盖章：负责人：法人代表：联系电话：联系电话：地址：开户银行：帐号：附件四特约单位受理牡丹智能卡业务工作细则 ...
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管理局《关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定》予以处理；对构成犯罪的合同诈骗行为，移送司法机关处理。第四阶段，总结。集中整治结束后，各地应对整治工作 各地整治合同欺诈工作情况，要分级予以通报。三、整治办法与措施１、公布举报电话，建立举报网络。整治工作开始后，各级合同监督管理部门都要公布合同欺诈举报 ...
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副台长）领导小组下设办公室。办公室主任由省工商局副局长顾俊担任。联系电话：５９４４１７９，５９５５７７１转７６０４、７４０４、７５２７。省工商局９５打假打诈中原行活动 》、《河南省经济合同监督管理办法》，要把宣传两法和打击利用合同进行诈骗的违法活动贯穿在整个’９５打假打诈中原行活动中，认真抓好，切实抓 ...
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）符合催收的有关规定或者约定。对于是否属于有效催收，应当根据发卡银行提供的电话录音、信息送达记录、信函送达回执、电子邮件送达记录、持卡人或者其家属签字以及 前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放 ...
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各成员单位要按照职责分工（见附件2），发挥一线把关作用，通过公布举报电话、走访调查、媒体披露等多种渠道，建立健全处置非法集资活动的预警监测体系， 公安局：采取有力措施，加大对非法集资等各类金融犯罪案件的侦破力度，严厉打击金融诈骗、破坏金融管理秩序等涉众型经济犯罪活动。 人民银行黑河市中心支行：负责监测 ...
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买卖未上市公司股票；三是一些不法分子以证券投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗群众钱财，进行诈骗犯罪活动。非法证券活动手段隐蔽、欺骗性强、蔓延快、社会危害性大， 的，为非公开发行。非公开发行股票及其股权转让，不得采用广告、公告、广播、电话、传真、信函、推介会、说明会、网络、短信、公开劝诱等公开方式或变相 ...
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，随时保持联系，在社区（村民）委员会实行群防群治群管制度，并设置打击传销举报电话，予以公布。使群众能及时快速反映在日常生活中发现的传销活动，让基层组织 、法规政策。要通过发放传单、张贴海报、悬挂横幅标语和典型案例向群众介绍传销组织、传销人员的诈骗手法、操作方式及受骗群众心理，彻底揭露传销坑人害人的诈骗 ...
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