部门对抵押物进行评估和办理抵押物登记，由发卡行与申领人或第三人订立书面抵押合同，抵押物的价值不得少于“质押”款规定的金额。关联法规：全国人大法律（1）条第 培训，特约单位、银行网点的经办人员也可以由县级行进行培训，培训内容注重业务操作和风险防范。第八十九条各发卡行要加强金穗卡干部队伍的政治思想教育工作 ...
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第89号)239工程总承包资格核准《建设部关于印发〈设计单位进行工程总承包资格管理的有关规定〉的通知》(建设(1992)805号)部门序号项目名称设定依据备注建设部240建设工程设计合同备案《建设部、国家工商行政管理局关于印发〈建设工程勘察设计合同管理办法〉和〈建设工程勘察合同〉、〈建设工程设计合同 ...
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进行考察。第八条 业务流程要素主要考察承保、保全、理赔等环节设计是否合理，能否有效防范洗钱风险，考察范围包括但不限于：（一）客户身份核实是否有效，尽职 预留电话非客户本人且无法联系到客户本人等异常情况。4.代刷卡行为。代理人为促使保险合同的早日达成，某些情况下会采用先行代投保人刷卡垫付保费，合同成立 ...
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，创新福利彩票销售方式，加强彩票品种和游戏研发，树立品牌特色和优势。提高风险防范意识，增强突发性危机事件处理能力。完善福利彩票公益金管理，加强福利彩票公益金 和水平。 第二节创新发展机制善于发挥市场机制作用，推行政府购买、特许经营、合同委托、服务外包等提供服务的方式，制定规范准入、资质认定、登记审批、 ...
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的造价控制与管理项目可行性研究阶段投资估算的编制与审查，设计阶段设计概算的编制与审查，承发包阶段合同价款的确定，施工阶段工程进度款的确定及有效成本控制 主要的采购类型和谈判过程，外资贷款工程项目招投标，工程量清单计价下报价策略和风险防范，投标技巧与策略，中标技巧案例分析，工程项目招标投标违法纠纷处理及 ...
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、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责 异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。 7.4.6上市公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证 ...
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风险管理指引（试行）1 总则1.1 本指引旨在引导大企业合理控制税务风险，防范税务违法行为，依法履行纳税义务，避免因没有遵循税法可能遭受的法律制裁、 信息技术的运用；? 财务状况、经营成果及现金流情况；? 相关内部控制制度的设计和执行；? 经济形势、产业政策、市场竞争及行业惯例；? 法律法规和监管要求 ...
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经济困难学生提供信贷支持。各级人民银行要认真贯彻落实政策精神，因地制宜、周密设计，积极帮助地方政府研究出台具体落实措施，探索建立符合辖区实际的生源地信用 ，促进我省国家助学贷款业务持续协调发展。（五）建立健全生源地助学贷款和商业性助学贷款风险防范机制。银行业金融机构要进一步完善内控制度，加强贷款管理， ...
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、财务工作两年及五年以上有关人员的证明材料；(七)财务公司业务规章及风险防范制度；(八)财务公司营业场所及其他与业务有关设施的资料；(九)中国银行业监督 承兑与贴现；(六)办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；(七)吸收成员单位的存款；(八)办理向成员单位的贷款及融资租赁；(九) ...
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及相关注册会计师在上市公司年报审计过程中应严格按照新审计准则要求开展审计，提高风险防范意识，有效执行质量控制制度，勤勉尽责、审慎执业，做好2011年年报审计工作 实际情况从委托或受托经营企业的财务和经营决策权，相关经济利益、风险和报酬的归属，以及合同期限的长短、可撤销性等方面综合判断控制权的归属，并对 ...
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