业务。总稽核资格应符合邮政储金汇兑业务监督管理办法规定，其职位等同于副总经理，且不得兼任与稽核工作有相互冲突或牵制之职务。 总稽核应由董事会遴任，非经 同邮政储金汇兑业务监督管理办法规定应申报之营业报告书等，报交通部、财政部及中央银行备查。另稽核单位办理内部稽核时，亦应查核内部控制制度声明书所列应加强 ...
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法令规范建立健全之财务、业务及会计管理制度，并应与其关系企业就主要往来银行、客户及供货商妥适办理综合之风险评估，实施必要之控管机制，以降低信用风险 条 期货商应建立公开信息之网络申报操作系统，指定专人负责公司信息之搜集及揭露工作，并建立发言人制度，以确保可能影响股东及利害关系人决策之信息，能够及时允当 ...
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十四条 农村小额贷款公司应当加强贷款风险管理，建立科学的授权授信制度、信贷管理流程和内部控制体系，增强风险的识别和管理能力，提高贷款质量。第二十五条 农村小额 等业务信息，查询有关客户资信状况；（四）按照人民银行利率报备政策的要求，按时准确真实地报备有关利率；（六）镇江市和辖市（区）试点工作领导小组和 ...
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应当建立合同的财务审核制度，明确业务流程和审批权限，实行财务监控。 企业应当加强应收款项的管理，评估客户信用风险，跟踪客户履约情况，落实收账责任，减少 ，应当由投资者或者授权机构进行可行性研究，履行内部财务决策程序，并组织开展以下工作： （一）清查财产，核实债务，委托会计师事务所审计。 （二）制订职工 ...
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及其部门、机构，企业法人、其他组织或者自然人等企业投资者(以下通称投资者)，企业经理、厂长或者实际负责经营管理的其他领导成员(以下通称经营者)，依照法律、法规、 建立合同的财务审核制度，明确业务流程和审批权限，实行财务监控。企业应当加强应收款项的管理，评估客户信用风险，跟踪客户履约情况，落实收账责任， ...
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应当符合中国保监会的有关规定。保险集团公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、合规负责人、财务负责人以及其他具有相同职权的负责人 第四十二条 发生影响或者可能影响保险集团公司经营管理、财务状况、风险控制或者客户资产安全的重大事件，保险集团公司应立即向中国保监会报送临时报告，说明 ...
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；（二）无形资产的转让和使用，包括土地使用权、版权(著作权)、专利、商标、客户名单、营销渠道、牌号、商业秘密和专有技术等特许权，以及工业品外观设计或实用 （二）利息率按照税款所属纳税年度12月31日实行的与补税期间同期的中国人民银行人民币贷款基准利率（以下简称“基准利率”）加5个百分点计算，并按一年 ...
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机制；拥有合格的员工队伍和优秀的企业家或职业经理人。（二）银行业支持成长型中小企业的工作原则。一是自主原则，银行在支持成长型中小企业时不受任何单位或者个人 、过度依赖足额抵押担保以及过度依赖大客户和上市公司的做法，在风险可控的前提下，简化审贷程序，减少贷款审批层级，完善业务流程，健全内控机制，提高贷款 ...
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(含等值外币)，且该交易与客户身分、收入显不相当或与本身营业性质无关者。 3.交易款项源自「打击清洗黑钱特别行动工作小组(FATF)」所列举不合作 ，经金融机构内部程序规定，认定属异常交易者。 (三)受理申报之程序 1.申报流程： (1)各单位承办人员发现异常交易，应立即陈报专责督导主管。 (2)专责 ...
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将剩余的30%（约13500万元）资金在土地摘牌50个工作日内存入由工大、区政府、宝龙公司、银行建立的四方共管账户，共管账户中的资金将按照协议约定 后方可完成。 1.项目开工时间问题。该项目根据汽车配套和电子商务两大类客户要求，必须保证2011年12月土地挂牌出让。否则2011年底前无法开工。2.土地 ...
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