的原件进行审查。存款人在申请开立一般存款账户或非预算单位专用存款账户时，各银行应严格按照《账户管理办法》的规定，要求存款人完整地出具相关开户证明文件原件 把关，防止存款人违规开立账户名称与单位名称不一致的银行结算账户。（二）各银行在通过账户管理系统办理银行结算账户业务时，应严格按照《业务处理办法》规定 ...
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行财会监管员要认真履行职责，处理好与各职能部门的工作关系，做好本职工作，充分发挥监管工作的职能作用。三、《中国农业银行会计、出纳工作检查辅导制度》同时 人员整体素质的提高。 第八条总结财会工作的经验、教训，推广先进经验，纠正违规事项，实现操作规范化。 第三章监管人员第九条各级行财会部门要结合工作实际 ...
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贷款管理责任制第九章罚则第十章附则 第一章总则 第一条为了规范中国农业发展银行（以下简称农发行）贷款管理，维护借贷双方的合法权益，保证信贷资产安全， 用途使用贷款。严禁借款人虚报收购量、谎报收购价格或虚开有关开支发票套取贷款，或违规使用贷款。 第二十四条库存监管：对农发行贷款形成的粮棉油等库存商品实行 ...
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本单位的信访工作。 第二章信访机构、人员和职责第六条人民银行办公厅负责管理本系统信访工作，处理信访问题；联系、协调与党中央、国务院各部门，国家信访局，各 核查单位在查清事实后，应据实写出核查报告，对信访件反映的问题应有明确意见。凡是查出确有违规、违纪、违法行为的，核查单位应对有关责任人员提出明确的处理 ...
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的真实性、完整性和合规性进行审查，且应对存款人开户证明文件的原件进行审查(人民银行另有规定的除外)。存款人在申请开立一般存款账户或非预算单位专用存款账户 存款人违规开立账户名称与单位名称不一致的银行结算账户。(二)银行机构和人民银行分支机构在通过账户管理系统办理银行结算账户业务时，应严格按照《业务处理 ...
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制约机制，严格执行结算制度，纠正违规违纪行为。要实行“三公开一监督”。各基层银行要向客户公开结算方式，公开银行的结算业务处理时间和到帐参考时间，公开 外汇交易的人民币资金清算，要优先及时办理，促进外汇市场的发展。各外汇指定银行要改进外汇结售汇的管理办法，加快人民币资金的清算速度。切实贯彻落实《邮政汇兑 ...
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的内部控制机制；?(三)有为经营资金信托而设置的资金保管、运用、管理和信息处理等内设机构；?(四)有具备资金信托管理知识和业务工作经验的高级管理人员；?(五) ，最近2年连续盈利；?(八)最近2年无违规行为记录或者因违规经营而被有关部门处罚的记载；?(九)中国人民银行规定的其他条件。第八条信托投资公司 ...
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制约机制，严格执行结算制度，纠正违规违纪行为。要实行“三公开一监督”。各基层银行要向客户公开结算方式，公开银行的结算业务处理时间和到帐参考时间，公开 外汇交易的人民币资金清算，要优先及时办理，促进外汇市场的发展。各外汇指定银行要改进外汇结售汇的管理办法，加快人民币资金的清算速度。切实贯彻落实《邮政汇兑 ...
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于金融系统工作人员。第三条本规定中所指的规章制度，是指国家和中国人民银行以及和金融机构内部制定的保证金融工作正常进行的各项规定、制度、办法。第四 ，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。第五条对违反规章制度的经办人员，区别下列情况进行处理：初次违规且情节轻微的，给予批评教育，并给予适当的经济处罚；违规两 ...
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追究该行及有关人员的责任，并依照《中国建设银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》的规定对责任人进行处理，触犯刑律的，移交司法机关，追究其刑事 将另行制定。 第三十四条各级行应对申请核销的呆账贷款进行严格审查，凡违规套用国家优惠政策，采取“假破产，真逃债”，造成我行贷款损失的，应按照中国 ...
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