后，应出具《融资性担保机构现场检查书》，针对相关问题，提出监管建议和处理决定等，书面送达被检查对象，并报送上级监管部门。第二十二条 县区监管部门工作 行为提出警告，建议公司调整相关的董事、监事及高级管理人员，向债权人（合作银行）通报违规行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资 ...
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，应书面出具《融资性担保机构现场检查书》，针对相关问题，提出监管建议和处理决定等，书面送达被检查对象，并报送上级监管部门。第二十二条 县区监管部门工作 提出警告，建议公司调整相关的董事、监事及高级管理人员，向债权人（合作银行）通报违规行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资， ...
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公众存款；(二)违反规定融入资金；(三)贷款利率超过司法解释规定的上限或低于人民银行公布的贷款基准利率的0.9倍；(四)抽逃注册资本；(五)使用非法手段催 、《中华人民共和国刑法》等法律法规的重大违法违规行为，及时向上级主管部门专题报告，并移送有关机关进行处理。第二十三条市、县级主管部门要遵循持续监管 ...
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招标代理机构（含政府采购代理机构，下同）代理活动等信息，及时公告对违规招标投标行为的处理结果， 不断强化招标投标相关信息的公开，以利于社会监督。（二） 国际组织或者外国政府资金的项目，范围包括：1．使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；2．使用外国政府及其机构贷款资金的项目；3．使用国际 ...
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应当缴纳的结算担保金数额。交易所在新季度开始的第5个交易日第一节结束后，通过银行将结算担保金余额的超出部分划至结算会员结算担保金专用账户，将需要补交的结算 本办法和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。 第五十条本办法由交易所负责解释。 第五十一条本办法自2007年6月27日起实施。...
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的材料外，还需分别提供以下损失证明材料(复印件)：1．签发空头银行汇票账务处理手续及相关业务流程说明；2．相关科目分户账；3．公安、司法机关及其他有 条 本办法由中国银行总行结算业务部负责制定、解释和修改。第四十四条 本办法自2002年9月1日起施行。附件：1．中国银行内结算业务损失款项备案表(略)2 ...
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行为。2002年财政部、监察部、中国人民银行、审计署联合下发了《中央预算单位银行账户管理暂行办法》(财库[2002]48号)，部署清理整顿银行账户工作，要求撤并违规 检查出的问题要按有关规定立即纠正，抽查出的问题要按有关规定严肃处理。党风廉政建设和反腐败工作关系到税收事业的兴衰成败，是税务系统一项重大 ...
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及其操作指引（以下简称《规定》）。现印发给你们，请遵照执行。《规定》自2014年6月1日起实施，之前相关规定与本《规定》内容不一致的，以本 可先允许其办理结汇（或购汇），再依据相关法规进行处理；金融机构违规行为属于超出现行政策许可范围等实质性违规且金融机构应当承担相应责任的，外汇局应先移交外汇检查部门 ...
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单位开具的《非税收入专用转帐缴款单》或《非税收入专用现金缴款单》到指定收款银行按收款项目代码直接将款项缴入非税收入“汇缴结算帐户”；集中汇缴只适用于经 有责任和义务举报非税收入管理中的违法违规行为，财政、监察、审计、价格等部门应当按照各自职责，查明事实，依法作出处理，并为举报人保密。对举报有功人员可 ...
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审理地方政府举债融资活动中出现的违规担保纠纷，依法规范借贷和担保各方行为，避免财政金融风险传递波及。要加强与银行、证券、保险等金融监管部门的协调 典型案件的规范指引作用，通过多种信息披露形式展示指导性案例和其他典型案例的处理模式和思路，引导金融市场主体预防避免类似金融纠纷。最高人民法院将加紧制定物权法 ...
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