根据证券犯罪案件特点，引导公安机关从证券交易记录、资金流向等问题切入，全面收集涉及犯罪的书证、电子数据、证人证言等证据，并结合案件特点开展证据审查。对 ，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。公诉人针对辩护意见进行答辩：第一，中宝投资公司是由被告人周辉控制的一人公司，不具有经营实体，不具备单位意志 ...
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根据证券犯罪案件特点，引导公安机关从证券交易记录、资金流向等问题切入，全面收集涉及犯罪的书证、电子数据、证人证言等证据，并结合案件特点开展证据审查。对 ，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。公诉人针对辩护意见进行答辩：第一，中宝投资公司是由被告人周辉控制的一人公司，不具有经营实体，不具备单位意志 ...
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之一的，应予立案追诉: (一)隐匿、故意销毁的会计凭证、会计账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的; (二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等 行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。 第十二条 [非法经营同类营业案(刑法第一百六十五条)]国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营 ...
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年11月10日发布的规章和规范性文件，以及成立以前由中国人民银行发布的涉及银监会监管职责的规章和规范性文件进行了全面清理。现将清理结果公告 监办通〔2004〕260号259.中国银行业监督管理委员会办公厅关于规范信托投资公司证券业务经营与管理有关问题的通知银监办通〔2004〕265号260.中国银行业 ...
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簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五十万元以上的； ２、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计 一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予追诉。 十、非法经营同类营业案（刑法第１６５条） 国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为 ...
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年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。证券交易所、证券公司的从业人员，证券业协会或者证券管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、 证券、期货或者保险业务的；{刑法修正案增加此项}（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。{原为（三）项}关联法规：全国人大法律（2）条国务院 ...
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和维护情况；飞机监护制度和交接程序执行情况。5. 确保航油质量情况。航空油料公司以及相关机场供油单位开展“航油质量”专项整治的情况；落实民航总局5月11日《 和重大危险源的情况，并制定落实了相应的整改措施。五、打击非法建设、非法生产、非法经营工作的情况。检查下级地方人民政府是否根据本地区实际情况，制订 ...
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事业法人。第五十五条交易所实行理事会领导下的总经理负责制。理事会由证券商、登记公司、主管机关和政府委派的人士共同组成。理事长、副理事长由理事会提名报中国人民银行 经营的机构和个人，给予以下处罚：（一）取缔其非法经营；（二）没收非法所得；（三）处以违法活动所涉及金额５％以下罚款。以上处罚，可以并处。第九 ...
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期刊社和出版社刊登、经营广告的几项规定工商(1990)第68号1990．3．15310国家工商行政管理局对《关于查处新闻出版单位所属记者站、办事处非法经营广告业务有关问题的请示》的答复工商(1990)第82号1990．3．31311国家工商行政管理局关于查处企业超越经营范围邮寄印刷品广告适用法规问题 ...
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切实可行的整治方案，认真、扎实地组织实施。各牵头部门要切实负起责任，涉及到的相关部门要全力做好配合工作。各项专项整治工作原则要求于2003年10月底 经营单位整体管理水平。由各级工商行政管理部门会同有关部门，坚决依法查处各类非法经营场（点）和销售网点，依法规范危险化学品销售行为。（五）危险化学品废弃物 ...
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