)通过“农村信用社非现场监管系统”汇总全省数据后按季报送中国银行业监督管理委员会合作金融机构监管部(以下简称银监会合作部)。报送时间为报告期后15日内。大连、 支付风险要做出预测，提出应急预案。 内部控制，首先说明一年来农村合作金融机构现场检查开展情况和有关问题的处理情况，并结合现场检查结果分别就改革 ...
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、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失 发生案件的基本情况；(二)案件的查处情况；(三)发案的原因及教训；(四)涉案金融机构有关责任人和领导的处理情况；(五)整改措施或工作建议。第二十条结案报告 ...
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，依法制裁逃废债企业，提高金融机构共同防范风险的能力，根据中国人民银行《关于加强金融债权管理，建立防范和制裁逃废金融债务行为制度的通知》(银发(1999) 、其法定代表人另行担任法定代表人的企业、通过逃废债企业内部交易转移资产逃废金融债务的关联企业采取停止授信(包括贷款、承兑、贴现、信用证等，下同)、 ...
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.实现行内系统联网和数据集中；4.已完成影像交换系统接口开发和行内系统改造；5.支票影像业务量大。银行业金融机构各种接入方式比较如下：┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐│接入方式│是否部署前│是否部署浏│是否安装外│是否改造行│适用业务规│││置机│览器│挂 ...
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人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》、《全国人民代表大会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》和《金融机构管理规定》，采取以下处罚方式：（一）口头警告；（二 、认错态度及造成的后果分别给予以下处罚：（一）批评教育；（二）收缴《金融检查证》；（三）给予行政纪律处分。对构成犯罪的，移交司法机关处理。 ...
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能力进行严格审核，并出具有关交易品种和限额等方面的正式书面授权文件；分支机构办理衍生产品交易业务须统一通过其总行(部)系统进行实时交易，并由总行(部) 委员会报送与衍生产品交易有关的会计、统计报表及其他报告。金融机构应按照中国银行业监督管理委员会关于信息披露的规定，对外披露从事衍生产品交易的风险状况、 ...
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、信用合作管理办公室：中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)印发了《农村合作金融机构风险评价和预警指标体系(试行)》(银监发[2004]1号)。该体系是在总结监管 ．3财务损益表2．补充数据表BB2．1补充数据表BB2．2．1法人机构单户贷款余额前十大户情况统计表BB2．2．2单户贷款余额前十大户 ...
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贷款、降低收费标准的有效办法。三、深化企业改革，从根本上支持防范和化解金融风险（一）加快建立现代企业制度。国有大中型企业特别是国有独资和控股企业要 不良资产力度等方面，要积极争取国家相关政策支持，分清不良贷款性质，逐步降低我省金融机构政策性不良贷款比率。五、建立失信惩罚机制，规范社会信用行为（一）加大 ...
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资产证券化业务的合规性和风险状况进行现场检查。第七十四条金融机构应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其从事信贷资产证券化业务活动的有关 的义务、责任及其限度；(三) 当年所开展的信贷资产证券化业务概述；(四) 发起机构的信用风险转移或者保留程度；(五) 因从事信贷资产证券化业务活动而形成的证券化 ...
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银行分行（重庆营业管理部或省会城市中心支行、深圳市中心支行）负责办理辖区内外资金融机构、城市商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社的外汇存款准备金调 ）银行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司的外汇存款准备金，由其法人机构交存到所在省（自治区、直辖市）的中国人民银行分行（营业管理部或省会 ...
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