或者出资人为当事人。第六十五条 借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。第六十六条 因保证合同纠纷提起 信息与财产信息，掌握相关信息的单位和个人必须按照协助执行通知书办理。第四百八十六条 对被执行的财产，人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对银行存款 ...
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共和国营业税暂行条例》；4.《中华人民共和国企业所得税法》；5.《中华人民共和国个人所得税法》；6.《中华人民共和国资源税暂行条例》；7.《中华人民共和国城市 中华人民共和国税收征收管理法》第六十五条。17.为纳税人、扣缴义务人非法提供银行账户、发票、证明或者其他方便，导致未缴、少缴税款。处罚种类： ...
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或显失公允的交易，与曾经的关联方持续发生的交易，与非正常业务关系单位或个人发生的偶发性或重大交易等，应当予以重点关注，分析是否为虚构的交易、是否实质 和计价的公允性；计算非经常性损益占当期利润比重，分析由此产生的风险。第五十条 货币资金通过取得发行人银行账户资料、向银行函证等方式，核查定期存款账户、 ...
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，应立即收回；暂时无法收回和未到期债权，由单位责成主要责任人员向有关单位和个人索取具备法律效力的凭证一并归档待查；暂无法取得有效凭证的，由单位责成主要 和清产核资职责。人员从县区财政、国资、审计等部门抽调。2、除成建制划转的行政事业单位原有银行账户冻结资金办理移交后予以解冻继续安排使用外，其他单位银行 ...
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人民币贷款或理财业务。 6．公检法等执法部门可以依法冻结账户，可以依法凭强制执行令等直接从待核查账户划款。 二、出口收汇 项 目 法规依据 审核材料 审核 账户： ⑴直接从境外、境内保税监管区域或境内中资银行离岸账户、外资银行境外机构或者个人外汇账户收回的出口货款； ⑵出口押汇、福费廷、出口保理等贸易 ...
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62．法院负责登记申报的债权。登记债权应记明：债权人基本情况(企业名称或个人姓名、法定代表人或代表人姓名、职务、地址、邮政编码、联系电话、联系人等)，申报 其银行账户只能供破产清算组使用。法院通知开户银行时应附破产宣告裁定书。139．破产宣告后，破产企业的财产在其他民事诉讼程序中被查封、扣押、冻结的 ...
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为纳入基本生活保障的被征地农民建立基本生活保障个人账户，设置失业补助费、生活补助费和征地保养金社会化发放的银行账户；对有关人员办理纳入城镇企业职工社会保险体系 享受50%的医疗补助。（二）中断缴纳基本医疗保险费的，应冻结其城镇职工基本医疗保险个人账户，暂停享受城镇职工基本医疗保险待遇，本人或其亲属可向 ...
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三个账户之间与朱炜明个人账户资金往来频繁，初始资金有部分来自于朱炜明账户，转出资金中有部分转入朱炜明银行账户后由其消费，证明涉案账户资金 以组织、领导传销活动罪判处被告人叶青松有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元。扣押和冻结的涉案财物予以没收，继续追缴二被告人的违法所得。二被告人不服一审判决，提出上诉 ...
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三个账户之间与朱炜明个人账户资金往来频繁，初始资金有部分来自于朱炜明账户，转出资金中有部分转入朱炜明银行账户后由其消费，证明涉案账户资金 以组织、领导传销活动罪判处被告人叶青松有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元。扣押和冻结的涉案财物予以没收，继续追缴二被告人的违法所得。二被告人不服一审判决，提出上诉 ...
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关系注销手续。第八条用人单位名称、所在地、单位类型、法定代表人或负责人、开户银行及帐号等登记事项发生变更以及用人单位发生合并、分立、撤销及依法终止的 的军龄视作缴费年限。军人退役医疗保险金由医疗保险经办机构全部划入其本人的个人医疗账户。第二十条外地调入本市的人员，其在外地参保并缴纳医疗保险费的实际年限 ...
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