的董事会选举结果。3、由监票人、计票人、公证员签名的监事会选举结果。4、创立大会会议记录。中华人民共和国××市(县ぉ××公证处公证员×××××××年×月×日附：股东大会 确认，该公司已履行了《公司法》第一百零五条规定的义务。截止到会议开始时(或某一规定时间ぉ，该公司有股东××人，代表×××股。出席本次 ...
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对公司财务状况的影响。与公司管理层交谈，查阅股东大会、董事会、监事会、总经理办公会会议记录等方法，考察管理层的经营理念与风险意识，关注影响公司经营的 等，判断其财务独立性。实地调查、查阅股东大会和董事会决议关于设立相关机构的记录、查阅各机构内部规章制度，了解公司的机构是否与控股股东完全分开且独立运作 ...
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范围；（六）董事会应对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要记载在会议记录上。第六章总经理第十五条公司实行董事会 ，监事会主席因故缺席时，可委托其他监事主持。第二十一条监事会会议须有一半以上的监事出席方可举行。监事会决议必须经公司全体监事的过半数通过。第二十二条监事 ...
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备案。本所要求上市公司提供董事会、监事会、股东大会决议记录的，上市公司应当按本所的要求在规定时间内提供该等会议记录。７．１．２上市公司董事会决议 人民法院受理公司破产案件，可能依法宣告公司破产的；（五）公司董事会无法正常召开董事会会议并形成董事会决议的；（六）公司的主要债务人被法院宣告进入破产程序，而 ...
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主持会员大会。 b）指导及协助理事会、监事会管理 本会工作。 四款：会员大会另设秘书一人协助会长工作及有关会议记录工作，该职位由本会有选举权之会员 ）批准理事会关于加入地区或区外相同性质之组织之建议。 e）按理事会之建议及监事会之书面意见对本会之固定资产作出决议。 f）对本会之解散作出决议。 g）确定 ...
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（五）股东大会的职权及议事规则；（六）企业法定代表人及其职权；（七）董事会、监事会或监事的职权及议事规则；（八）企业利润分配办法；（九）章程修改程序；（十 损失的，参与决议的董事对企业负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的该董事可免除责任。第四十六条董事、执行董事、厂长（经理）、监事 ...
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所认为有必要的，也应当公告。７．１．３上市公司召开监事会会议，应当在会后两个工作日内将监事会决议和会议纪要报送本所备案，经本所审查后，在指定报纸上公布 ．４上市公司在股东大会结束后，应当在两个工作日内将股东大会决议公告文稿、会议记录和全套会议文件报送本所，经本所审查后在指定报纸上刊登决议公告。７．１． ...
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该董事对临时提案及相关决议有不同意见的，董事会秘书应当将其意见增补于董事会会议记录。第五十二条需要由董事会专业委员会进行审查的提案，专业委员会应当向董事会 董事会会议召开及所做决议情况。（四）监事会层面。包括监事会的构成及变动情况；监事尽职情况；监事会会议及所做决议情况。（五）管理层层面。包括高级管理 ...
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恶化，不符合中国证监会规定的标准；(三)公司发生重大亏损；(四)拟更换董事长、监事会主席、经理的；(五)发生突发事件，对公司和客户利益产生重大不利影响的； 能履行职权时，应指定一名监事代行其职权。监事会下设监事会办公室，负责监事会会议的筹备、会议记录和会议文件的保管，并为监事履行职责提供服务。(注释： ...
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和义务；(五)股东大会的职权及议事规则；(六)企业法定代表人及其职权；(七)董事会、监事会或监事的职权及议事规则；(八)企业利润分配办法；(九)章程修改程序；(十)企业 决议的董事对企业负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的该董事可免除责任。 第四十六条董事、执行董事、厂长(经理)、 ...
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