相关分公司的情况说明等材料、董事会通过1998、1999、2000年年报和2001年中报的会议记录、各签字董事的询问笔录以及金健米业相关分公司虚列资产、收入、 协议》的内容，对此负有直接责任的人员为董事长郑治文。同时，上述股东会决议披露“本公司将与武汉大学共同投资组建环保生物有限责任公司，合资公司注册 ...
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纪录须由会议主席和记录人员签名，董事出席状况应完整记载，并应列入公司重要档案，在公司存续期间永久妥善保存。 董事会之决议违反法令、章程或股东会决议， 同时列入追踪管理，确实考核其执行情形。 董事会应充分掌握执行进度，并于下次会议进行报告，俾董事会之经营决策得以落实。 第38条 董事会成员应忠实执行业务 ...
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及计票方式7违反本规定之表决权计算方式8会议纪录及签署事项9董事之利益回避制度10董事会之授权原则等)，并提报股东会，以提升董事会之运作效率及决策能力。 了解公司现况，作出适当决议。 第35条 期货商董事会之议事人员应确实整理及记录会议报告。 董事会各议案之议事摘要、决议方法与结果，应依相关规定详实、 ...
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纪录须由会议主席和记录人员签名，董事出席状况应完整记载，并应列入公司重要档案，在公司存续期间永久妥善保存。 董事会之决议违反法令、章程或股东会决议， 同时列入追踪管理，确实考核其执行情形。 董事会应充分掌握执行进度，并于下次会议进行报告，俾董事会之经营决策得以落实。 第37条 董事会成员应忠实执行业务 ...
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董事会应制定议事规则，并提报股东会，以提升董事会之运作效率及决策能力。 第27条 金融控股公司定期召开之董事会应事先规划并拟订会议议题，按规定时间通知所有 会议报告及各议案之议事摘要、决议方法与结果。 董事会会议纪录须由会议主席和记录人员签名或盖章，并应列入金融控股公司重要档案，在金融控股公司存续期 ...
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基本内容：（1）出资者与被审验单位办理财产权转移手续的有关资料及注册会计师的审验记录；（2）被审验单位对货币、实物、无形资产出资的会计处理资料及注册会计师 通知书》（6）企业登记机关颁发的准予开业的营业执照（7）董事会、股东会、股东大会的决议和会议纪要（8）新设合并的公告及债务清偿报告或债务担保证明（ ...
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被审验单位转作注册资本的负债发生的时间、原因及有关的原始凭证和会计记录，确定该项负债是否真实、合法；(3)检查以债权转增注册资本的出资者与被 名称预先核准通知书》(6)企业登记机关颁发的准予开业的营业执照(7)董事会、股东会、股东大会的决议和会议纪要(8)新设合并的公告及债务清偿报告或债务担保证明(9 ...
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委员会的职责是：（一）收集持有内部职工股的职工关于需提请股东会讨论、决议的问题的意见；（二）召集召开职工持股会会议；（三）办理和管理职工持股名册和职工持股卡； 持股卡号码；（二）职工所持股份金额、入股、增股、减股日期及有关记录，经手人签章；（三）职工持股会管委会主任签章；（四）发卡日期及注意事项。第二 ...
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或股东大会会议的，还应提交董事会或股东大会会议决议；（五）由拟任人签署的有、无不良记录陈述书；（六）银监会要求提交的其他资料。 第二节外资法人机构 解散：（一）章程规定的营业期限届满或章程规定的其他解散事由出现时；（二）股东会或董事会决议解散；（三）因合并或者分立需要解散。 第一百四十五条外资法人机构 ...
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由拟任人签署的无不良记录陈述书以及任职后将守法尽责的承诺书；（六）外商独资银行、中外合资银行章程规定应当召开股东会或者董事会会议的，还应当报送相应的 期限届满或者章程规定的其他解散事由出现的；（二）外商独资银行、中外合资银行股东会或者董事会决定解散的；（三）外商独资银行、中外合资银行因合并或者分立需要 ...
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