沿革情况查阅发行人历年营业执照、公司章程、工商登记等文件，以及历年业务经营情况记录、年度检验、年度财务报告等资料，调查发行人的历史沿革情况；必要时走访 十六条 内部控制环境通过与发行人高管人员及员工交谈，查阅董事会、总经理办公会等会议记录、发行人各项业务及管理规章制度等方法，分析评价发行人是否有积极的 ...
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会议的时间、地点、人员、讨论或决议的事项等。出席会议的董事应在会议记录上签名。会议记录由董事会指定专人保管，在规定期限内任何人不得销毁。第十 造成公司经济损失，应承担法律责任。总经理、副总经理有营私舞弊或严重失职行为的，经董事会决议，可以随时解聘。造成公司经济损失的，应承担法律责任。第二十三条外资公司 ...
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按法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；（四）协调和组织上市公司信息 的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权”。对于此类关联交易，上市公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意见，同时上市公司应当聘请独立财务顾问就该 ...
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公告中作特别提示。第四十一条股东大会会议记录由董事会秘书负责 ，会议记录应记载以下内容 ：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； 或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序 、表决方式违反法律 、行政法规或者公司章程 ，或者决议内容违反公司章程 ...
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、招股说明书等必要的文件；(四)招募股份；(五)召开股份公司创立大会。第十条 股份公司董事会成立之日，筹委会自行解散。第十一条 申请设立股份公司的报告应载明下列内容 同意。董事长在争议双方票数相等时，有两票表决权。第四十七条 董事会会议的议程和实质性内容应有记录，董事有要求在记录上作出某些记载的权力。 ...
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组成，是公司的最高权力机构，对下列事项作出决议，行使职权：(一)审议、批准董事会和监事会的报告；(二)批准公司的利润分配及亏损弥补方案；(三)批准公司年度预、 在记录上作出某些记载的权力。董事应依照董事会议记录承担决策责任。第二十三条 董事会设董事长1人，副董事长1至3人，由全部董事的三分之二以上选举 ...
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组成，是公司的最高权力机构，对下列事项作出决议，行使职权：(一)审议、批准董事会和监事会的报告；(二)批准公司的利润分配及亏损弥补方案；(三)批准公司年度预、 在记录上作出某些记载的权力。董事应依照董事会议记录承担决策责任。董事会的决议，违反第十九条规定，致使公司受到严重损失时，参与决议的董事对公司负 ...
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组成，是公司的最高权力机构，对下列事项作出决议，行使职权：(一)审议、批准董事会和监事会的报告；(二)批准公司的利润分配及亏损弥补方案；(三)批准公司年度预、 在记录上作出某些记载的权力。董事应依照董事会议记录承担决策责任。第二十三条 董事会设董事长1人，副董事长1至3人，由全部董事的三分之二以上选举 ...
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范围。股东会应当按照法律、行政法规及中国证监会和公司章程的规定行使职权。股东会授权董事会行使股东会部分职权的，应当在公司章程中作出明确规定，或者经股东会决议批准。 的整改方案以及公司合规运作情况的汇报应当列入董事会的审议范围。第五十八条 董事会的原始会议记录及会议纪要应当真实、准确、完整，自制作之日起 ...
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:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。第二十二条董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事 大会决议公告中作特别提示。第四十一条股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；(二 ...
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