大会的通知。提议股东决定放弃召开临时股东大会的，应当报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。第二十四条提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知 程序应当符合以下规定：（一）会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时 ...
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制度的制订和完善，加 强董事会建设，确保董事会工作依法正常开展，依法召集、主持董 事会会议并督促董事亲自出席董事会会议。 3.3.2董事长应严格遵守 起相应的经营计划、风险管理程序； (三)要求各控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序，及时向公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对 ...
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一至二人)，组成常务董事会，在董事会闭会期间代行董事会职权。董事长、副董事长由董事会报请国务院任命。 董事长主持董事会议和常务董事会议，副董事长协助之。 第十条 与撤销； 六、审议有关本行的其他重要事项。 第十二条 董事会会议每年至少举行一次，由董事长或副董事长召集。常务董事会议每二月举行一次，由 ...
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三分之一以上董事，或者监事提议时。设董事会的，股东大会由董事长主持，董事长不能主持时，由副董事长或者董事主持。不设董事会的，股东大会由执行董事主持。股东 的行为损害企业的利益时，要求董事和经理予以纠正；（四）提议召开临时股东大会；（五）企业章程规定的其他职权。监事列席董事会会议。 第三十一条董事、监事 ...
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由股东会决议事项外，董事会对公司重大业务和行政事项应有权作出决定。第五十六条 董事会议每半年至少召开一次。董事会议由董事长召集，通知各董事 行使下列职权： (一)主持股东会和董事会； (二)检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告； (三)签署公司股票； (四)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对 ...
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由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 其作为董事、经理人选；(五) 召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；(六) 在选举新的董事和聘任新的经理人员前一 ...
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界定企业净资产存量股权，拟定股权、股份种类设置方案和股份发行数额等，其中涉及国有资产的按国家有关规定办理；(三)主持起草改组方案、公司章程、招股说明书等必要的文件 可以连选连任。第四十五条 董事会由董事长召集，一般每半年召开一次，三分之一以上的董事或经理提议，可召开特别董事会议。第四十六条 董事会行使 ...
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五）企业章程规定的其他义务。第三十五条股东大会应当每年召开一次年会，会议由董事会负责召集，由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定 于会议召开１０日以前通知全体董事。董事会召开临时会议，其通知方式和通知时限可以另外确定。第四十二条董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。董事会 ...
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)项决议事项，应当以特别决议通过。第四十四条 股东代表大会由董事会负责召集，董事长主持会议。但本条例或者公司章程另有规定的除外。召开股东代表大会，应 通过。在争议双方表决票数相等时，董事长具有决定权。第五十六条 董事会应当将公司章程、股东名册、历届股东代表大会和董事会会议记录、资产负债表、损益表存放于 ...
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)项决议事项，应当以特别决议通过。第四十四条股东代表大会由董事会负责召集，董事长主持会议。但本条例或者公司章程另有规定的除外。召开股东代表大会，应 通过。在争议双方表决票数相等时，董事长具有决定权。第五十六条董事会应当将公司章程、股东名册、历届股东代表大会和董事会会议记录、资产负债表、损益表存放于公司 ...
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