的聘用和解聘，由企业组织人事部门联合考察，经企业党政联席会议讨论通过后，财务负责人由董事会聘用和解聘，其他人员由总经理聘用和解聘。(三)取消企业行政级别 和财务人员，要视情节轻重分别给予经济处分和行政处分，触犯法律的移交司法部门查处。对与其串通作假的中介组织，要给予停业、吊销营业执照等处分，涉及诈骗 ...
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的工资、资金及其他待遇应与生产经营管理干部同等对待；保卫业务、工作经费列入单位财务预算。第二十二条 凡认真贯彻本条例，符合下列条件的单位和个人，可由 ，造成损害的；(七)其他需要追究责任或给予处罚的。第二十五条 单位发生盗窃、诈骗案件，故意隐瞒不向公安机关报告的，追回的财物全部上缴国库。第二十六条 ...
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期货兼营机构（简称期货经纪机构）的监管，及时掌握期货经纪机构的经营情况和财务状况。证管办（证监会）应要求期货经纪机构自本通知下发之日起３０日内 含虚假成分。附件：１．营业部资产负债表；２．营业部损益表；３．营业部财务状况变动表。法定代表人签名：营业部负责人签名： 公章年月日 附件四期货经纪机构营业报告 ...
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漏洞，通过提取大额现金或从事大额现金交易进行逃税、走私、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、逃贷等经济犯罪活动，扰乱了经济、金融秩序，已成为当前现金管理工作 。对单位卡，一律不得支付现金。 六、加强非银行金融机构的管理信托投资公司、财务公司、金融租赁公司不得吸收城乡居民存款。经过批准同意吸收企事业单位存款的，只能 ...
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进行专题分析。(五)金融系统经济案件特别是大案要案发生情况，包括经济犯罪、盗窃、诈骗、抢劫等案件(附表五)。文字说明：1、发生件数、金额，与上年同期 ，增加的机构要说明批准设立的机关(总行或分行)、批准文号。(二)金融机构财务经营成果。 四、重大事项快速上报制度人民银行分支行遇到以下紧急情况要在事发 ...
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资产和利润情况反映真实可信。加强内控机制建设，完善贷款管理、资金管理、会计财务管理、“三防一保”、内部审计稽核等各种制度，切实有效地防范和化解经营 信心。公安部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，严厉打击金融诈骗犯罪、破坏金融秩序、金融盗窃抢劫、挪用侵占金融资产等行为。坚决打击逃汇和骗 ...
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增加的机构要说明批准设立的机关（总行或分行）、批准文号。（二）金融机构财务经营成果。四、重大事项快速上报制度人民银行分支行遇到以下紧急情况要在事发当日书面报告 ，不得拖延。（一）辖区内金融机构发生重大案件或事故，包括经济案件、盗窃、诈骗、抢劫案件和火灾、重大交通事故等。（二）辖区内金融机构发生严重挤提 ...
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机构，但可根据实际情况实行相对独立核算。第三十条各级信用卡部要严格执行农业银行财务、会计制度。金穗卡帐务系统是农业银行会计核算系统的一个子系统，其会计 持卡人消费、取款和转帐的金额、次数、透支情况等因素分析持卡人有无恶意透支或诈骗嫌疑，充分利用授权、止付等信用控制手段，有效地控制信用卡风险的发生。第七 ...
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，侵犯商标权、专利权、著作权和商业秘密，损害商业信誉和商品声誉，串通投标，合同诈骗等侵犯企业合法权益的犯罪活动和走私、虚开增值税专用发票、偷税抗税、金融诈骗 ，擅自发行或欺诈发行股票、债券，内幕交易，编造、传播虚假信息，提供虚假财务报告和证明文件，操纵交易价格，扰乱证券市场，严重损害股东和投资者利益的 ...
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价值的某个百分率，而该百分率是中介人的客户被容许以该特定种类的证券抵押品向该中介人借贷(或以其他方式自该中介人取得其他方式的财务通融)的上限；(2003年第45号法律公告) “保证金交易”(marginedtransaction)指中介人与客户或代客户订立的有关合约，而该合约要求该客户在并非根据该 ...
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