托管资产规模，风险监控指标符合有关规定，未受监管机构重大处罚；(四)具有外汇结售汇业务资格；(五)中国保监会和国家外汇局规定的其他条件。第十三条 不得有下列行为：(一)以境外投资的保险资产为他人提供担保；(二)从事投机性外汇买卖；(三)洗钱；(四)与其他当事人合谋获取非法利益；(五)中国和境外有关法律 ...
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配合，提交有关文件和资料。第二十条 为防范外债风险，经国家外汇管理局批准经营自营或者代客外汇买卖业务的中资金融机构可以为自身债务或者接受其他境内机构的委托 外币债券所筹资金转换为人民币的，由外汇局责令改正，给予警告，通报批评，并处违法金额30％以上5倍以下的人民币罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 ...
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不准补贴，并不得以优惠价格出售给职工。?(四)如发现行政、企业、事业单位私自动用外汇购买商品房的，外汇管理部门应对买卖双方予以处罚。对卖房者，将其外汇 的住宅。?四、严禁用公款、公物和单位人工为领导干部和职工超标准装修住房和违法营建私人住宅。建造私房必须经有关部门批准，不得超标准占用土地。五、各地要 ...
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、卫生、外汇管理等部门积极配合。第四条 有下列行为之一的，依照《中华人民共和国治安管理处罚例》予以从重处罚：(一)倒卖火车票、汽车票、飞机票的；(二)买卖工作证、 的处二百元以下罚款，查处后重犯的，没收摆卖物品和经营工具。第十条 违法人员其行为构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第十一条 本规定由 ...
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搞帐外经营。要加强对金融机构高级管理人员的任职资格审查，对任职期间有严重违法违纪者要记录在案，并不得允许易地为官。各金融机构要建立行之有效的内控制度和 ，强化和完善统一法人制，分支机构要在授权范围内经营。各银行要严格按规定办理外汇买卖，加强对结售汇有效单证的审查，严禁无证擅自售汇，注意防止利用异地购汇 ...
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在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。(二)自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。(三)交易一方为各级党的机关、国家 ，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反 ...
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期货、互换和期权交易以及其它具有衍生工具特征的交易。金融机构从事的即期以外的外汇买卖，视同衍生产品交易，应遵守本办法的规定。第三条 本办法所称金融 第二十九条 金融机构未经批准擅自开办衍生产品交易业务，由银监会依据《金融违法行为处罚办法》的规定实施处罚。非金融机构违反本规定，向客户提供衍生产品交易业务 ...
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中，要注意其中的高利贷、非法集资、非法借贷拆借、非法外汇买卖、非法典当、非法发行证券等金融违法行为；发现犯罪线索的，依法及时移送有关侦查机关。对于 防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）精神，高度重视各类交易场所违法交易活动中蕴藏的金融风险，对于“清理整顿各类交易场所部际联席会议”所提出的工作 ...
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）被授予的其他职权。第六条税务、工商、质量技术监督、出入境检验检疫、外汇管理等部门可以在保税区设立机构。第七条保税区与青岛港前湾港区实行统一规划管理 营业执照。第十条投资者领取营业执照后，应在三十日内分别到财政、税务、海关、外汇管理等部门办理登记手续。第十一条投资者在保税区可以依法取得土地使用权或承租 ...
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存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。非法金融机构的筹备组织，视为非法金融机构。第四条 结算或者提供贷款的，由中国人民银行责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款；对 ...
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