直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：根据2010年8月至今外汇管理规定变动和调整情况，国家外汇管理局制定了《银行 分；违规办理外债质押人民币贷款扣1分； 5、外债保值业务外汇收支未经核准每笔扣0.5分。 1、《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院2008年第 ...
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其剩余支票，停止其签发支票。但从2006年7月1日至2006年9月30日我分行收到的《空头支票报告书》中，发现部分银行未严格按照上述要求执行，仍有182 剩余支票，停止其签发支票，不得继续为《黑名单》单位提供支票。对于2007年1月1日后仍向违规出票人出售支票的行为，我分行将予以通报批评。三、《黑名单 ...
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处理或授权处理异常影像业务；提供业务咨询、协调服务等；对商业银行违规信息的监测、处理；负责组织业务操作员正确处理影像业务，对用户业务操作授权等。第十一条业务操作岗 银行业金融机构制定。第七十七条本办法由中国人民银行负责解释。第七十八条本办法自影像交换系统运行之日起试行。中国人民银行2006年11月9日...
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人民币业务服务对象范围的外资金融机构提出申请前2年连续盈利，其中设在东北和西部地区的外国银行分行、香港银行或澳门银行内地分行盈利性指标按照其内地分行合并考核；（ 内部控制制度；（二）具备完善的衍生产品交易前、中、后台自动联接的业务处理系统和实时的风险管理系统；（三）衍生产品交易业务主管人员应当具备5年 ...
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第五条中央预算单位应当在国有或国家控股的银行（以下简称银行）开立银行账户，存款利息按财政资金管理规定处理。第二章银行账户开立的一般条件第六条中央预算单位 账户的，根据事实和情节，分别给予下列处罚：（一）由中国人民银行、国家外汇管理局撤销违规开设的银行账户；（二）由财政部或上级主管部门停拨有关单位的预算 ...
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对各金融机构进行常规稽核后取得的现场检查资料、完成的稽核报告、稽核结论和处理处罚决定。“现场监管的非常规信息”是指在稽核工作计划以外的现场检查资料、报告 月20日前交换下半年工作规划和上半年工作总结，并在3个工作日内提出书面意见。(二)工作规划与总结的主要内容。?各机构司局：对上期(年度、半年)银行、 ...
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内部监督制约机制，严格执行结算制度，纠正违规违纪行为。要实行“三公开一监督”。各基层银行要向客户公开结算方式，公开银行的结算业务处理时间和到帐参考时间，公开企业 ；收到的结算凭证，必须及时将款项支付给收款人。结算的时间，同城一般不超过2天；异地全国或省内直接通汇行之间，电汇一般不超过4天，信汇一般不 ...
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以下材料：(一)停办结汇、售汇业务的申请报告(包括停办原因和停办后债权、债务的处理措施和步骤等)；(二)董事会或者总行(部)、上级行(主管部门)同意停办结汇、售汇业务 人民银行另行制定。第四十五条本暂行办法由人民银行负责解释。第四十六条本暂行办法自2002年12月1日起施行。此前规定与本暂行办法相抵触 ...
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授权稽核监督部门主要负责人签发。稽核监督意见书应当加盖派出行公章，送达被稽核单位。2．稽核监督意见书的内容包括被稽核单位存在的问题事实、对问题事实的评价和判断 ，或中国人民银行认定被稽核单位提出的理由或证据不成立的，应根据原稽核监督处罚通知书所列的违法违规事实和依据，作出稽核监督决定，予以处理和处罚。 ...
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预算编报的完整性。在土地出让收入等纳入预算管理方面，财政部会同国土资源部、人民银行、监察部和审计署下发了《关于进一步加强土地出让收支管理的通知》，要求省级有关 审计调查未涉及的中小学校进行了全面检查，建立了整改工作督查制度。截至2009年11月底，违规收取的择校等费用已退还学生或上缴财政3．84亿元， ...
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