（五）内部管理、风险控制、项目评估及风险监测制度； （六）相关业务部门设置及主要业务人员情况； （七）经会计师事务所审计的最近3年公司财务报表； （ 或者相当于AA级以上的金融机构或者上年度末净资产在200亿元人民币以上的非金融企业提供的担保。第八十九条投资计划以物权和其他可行方式投资基础设施项目， ...
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企业利润预测分析制度与目标责任管理制度，利润考核指标及责权归属；企业各项营业外收支项目、范围、财务手续和核算管理办法；企业各项捐赠的内部控制制度；按国家统一 自身经营特点，按照重要性原则，对有些内容只作一般性规定，有些内容作详细规定。企业可根据需要按本指导意见的结构体系作适当分解和组合。在具体内容上， ...
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和投资中心根据企业集团章程负责企业集团内部的财务管理、资金管理及规章制度的建设。第七条 企业集团中的控股子公司，其大部分资本为母公司所控制，其生产经营 控股子公司财会业务需求设置财会机构，配备相应的财会人员，具体负责企业集团内部各单位的财务管理与会计核算工作。因工作需要可由母公司对其所属成员单位的财会 ...
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根据企业集团章程负责企业集团的内部的财务管理、资金管理及规章制度的建设。第七条企业集团中的控股子公司，其大部分资本为母公司所控制，其生产经营活动也主要 控股子公司财会业务需求设置财会机构，配备相应的财会人员，具体负责企业集团内部各单位的财务管理与会计核算工作。因工作需要可由母公司对其所属成员单位的财会 ...
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的内部控制与制约机制应当包括以下要素： (一)组织机构控制； (二)授权经营控制； (三)财务会计控制； (四)资金运用控制； (五)业务流程控制； (六)单证和印鉴管理 套岗位明确、权责分明、分级负责、互相制约、规范操作的承保、理赔业务管理机制。第二十三条 保险公司应配备专职核保、核赔人员，并建立对 ...
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活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。第三条 健全内部控制机制和完善内部控制制度是规范公司经营行为、有效防范金融风险的 证价体系，在认真核查发行人文件的真实性、准确性和完整性基础上，确保推荐优质企业发行上市。(三)强化投资银行业务的风险责任制，尽量降低投资银行业务风险。在 ...
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至3分2%以上：0分资产费用率＝营业费用/资产总额。营业费用的概念见《金融企业会计制度》。(二)定性因素(40分)1.银行的成本费用和收入状况以及盈利水平和趋势 为3级的机构，应适当加强对其非现场分析与现场检查，督促股份制商业银行加强经营管理与内部控制，改善财务状况；对综合评级为4级的机构，应增加现场 ...
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；(四)保证保险中介机构风险管理体系的有效性；(五)保证业务记录、财务信息及其他管理信息的及时、完整和真实。第四条 保险中介机构内部控制的基本原则为：(一 会计报表、企业所得税、监管报表、保费账户使用情况、资金使用情况等开展的审计活动。第六章 计算机系统控制第八十二条 保险中介机构计算机系统内部控制的 ...
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工作，建立健全企业外部财务监督与企业内部财务约束相结合的监督机制，把国有企业各项财务活动纳入法制化轨道。通过切实有效的财务监督工作，把我省企业财务管理提高到 和考核工作，确保对企业内部各项经济活动和财务收支进行有效的财务监督和控制。三、加强企业资金、资产的监督企业财务管理应以资金管理为中心，坚持资金 ...
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、股权管理、财务状况、资本适足性、资产品质、重要法令规章之遵循、内部控制、利害关系人交易、金融控股公司所有子公司对同一人或同一关系人或同一关系企业授信 奖励。 第20条 金融控股公司遵守法令单位及稽核单位应分别订定法令遵循与内部控制制度之评估内容与程序，并督导各单位定期自行评估执行情形，以作为出具内部 ...
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