工商营业执照，总公司法定代表人、分公司负责人和保安员的基本情况。第十二条保安服务公司要求变更保安服务许可事项的，应当向省人民政府公安机关提出申请；符合法定条件 或者扩散保安服务中形成的监控影像资料、报警记录；（六）侵犯个人隐私或者泄露在保安服务中获知的国家秘密、商业秘密以及客户单位明确要求保密的信息； ...
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条之一商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节 ４、关于惩治走私罪的补充规定５、关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定６、关于惩治泄露国家秘密犯罪的补充规定７、关于惩治捕杀国家重点保护的珍贵、濒危野生动物 ...
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，进行核对并登记的；(四)未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；(五)违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；(六)未按照规定报告大额 机构直接负责的高级管理人员的任职资格。第二十四条中国银行业协会、中国财务公司协会以及其他金融业行业自律组织可以根据本规定制定行业反洗钱工作指引。第二十五 ...
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内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的，是指企业集团内部企业之间或者与关联公司之间的外汇资金往来与实际业务需求不符的交易。第十七条《管理办法》第 ；(三)未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录及其相关资料的；(四)违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息，或透露客户被询问、核查和调查的信息。第三十八 ...
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退还保险费。保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分 投保人履行如实告知义务或者诱导其不履行如实告知义务；（四）泄露在经营过程中知悉的保险公司、投保人、被保险人或者受益人的业务和财产情况及个人隐私；（ ...
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; (四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 第三十五条 [内幕交易、泄露内幕信息案(刑法第一百八十条第一款)]证券、期货交易内幕信息的知情人员、 款)]商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列 ...
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第二十条 设立商业银行分支机构，申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交下列文件、资料：(一)申请书，申请书应当载明拟设立的分支机构的名称、营运资金额、业务范围 合并或者被依法宣告破产。第六十九条 商业银行因分立、合并或者出现公司章程规定的解散事由需要解散的，应当向国务院银行业监督管理机构提出申请，并 ...
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八章 法律责任 第九章 附则 第一章 总则 第一条 为了保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益，规范商业银行的行为，提高信贷资产质量，加强监督管理，保障 ）条第二十条 设立商业银行分支机构，申请人应当向中国人民银行提交下列文件、资料： （一）申请书，申请书应当载明拟设立的分支机构的名称、营运资金额、 ...
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、资料：（一）申请人关于出资人之间关联关系的说明材料；（二）主要出资人的公司营业执照（副本）复印件；（三）主要出资人的信息处理支持服务合作机构出具的业务合作 。第三十八条支付机构应当采取必要的管理措施和技术措施，防止客户身份信息和支付业务信息等资料灭失、损毁、泄露。支付机构不得以任何形式对外提供客户 ...
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成文法建立的其他规范应承担的法律责任；ｃ按照成文法规定，或经法庭宣告终止、禁止利用有关资料而产生的法律责任。（3）在本条规定范围内，提供进入途径在涉及第三方资料时 将其内容泄露给他人。（2）任何违反第（1）款规定的行为系违法行为，应处以1万元以下的罚金或12个月以下监禁，或二者并用。49公司实体的违法 ...
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