借记业务包，其中业务类型为个人储蓄通兑业务，业务包金额为客户取款金额(交易金额)。开户行收到实时借记业务包，进行合法性检查，确认无误后进行 特许参与者及其所在地ABS。特许参与者收到清单后，通过人民银行当地分支行或签订代理协议的商业银行将汇费转入中国人民银行营业管理部，由中国人民银行营业管理部通过单边 ...
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）；（二）建立内部控制制度，包括内部组织结构、授权授信、信贷资金管理、资金交易、会计核算、计算机信息管理系统的控制制度和操作规程，并将内控制度和操作规程 会派出机构报告业务外包协议的主要风险及相应的风险规避措施等。 第八十五条《条例》第四十四条所称外国银行分行的生息资产包括外汇生息资产和人民币生息资产 ...
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包括：理财业务管理的相关制度；外汇投资或交易管理的相关制度；市场风险管理制度；监管部门要求的其他制度。商业银行递交的托管协议草案，应说明拟聘请的托管人 的金融产品投资。商业银行通过理财顾问服务方式开展代客境外理财业务时，应核实客户确实具备相应的投资资格，且其投资活动符合中国及投资所在地国家或地区的法律 ...
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、表外资产成份与信用转换系数规定项目 信用转换系数(％)等同于直接受信100和特定交易有关的或有项目50短期的可自动清偿和与贸易相关的由于货物移动所产生 、基准利率的工具调换、远期利率协议、利率期货、利率买入期权以及类似的金融工具。(二)汇率合约包括：交叉货币利率调换、远期外汇合约、货币期货、货币买入 ...
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(以下简称账户)，账户的开立和使用应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《境内外汇账户管理规定》等规定。关联法规：国务院部委规章（1）条第六条 本指引 的电子支付业务类型、交易规则、安全认证方式等；第十四条 有以下情形之一的，客户应及时向银行提出电子或书面申请：(一)终止电子支付协议的；(二)客户基本 ...
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(以下简称账户)，账户的开立和使用应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《境内外汇账户管理规定》等规定。关联法规：国务院部委规章（1）条第五条电子支付 笔金额不得超过5万元人民币，但银行与客户通过协议约定，能够事先提供有效付款依据的除外。银行应在客户的信用卡授信额度内，设定用于网上支付交易的额度供客户 ...
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发放的贷款总额不得超过银行资本净额的５０％。对最大十家客户发放的贷款总额──────────────≤５０％资本净额（四）备付金比例指标１．人民币指标。在人民银行 利率的工具调换、远期利率协议、利率期货、利率买入期权以及类似的金融工具。（二）汇率合约包括：交叉货币利率调换、远期外汇合约、货币期货、货币 ...
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，作为反洗钱措施的组成部分，银行明文规定并执行关于客户及其代理人认证的各项政策。银行明确规定关于客户身份记录和单项交易记录的保存内容和保存时限。３．监管 ，但其它一些重要方面仍然欠缺。对信用风险的资本充足││率要求符合《巴塞尔资本协议》，并用于所有银行，这一点已高于最低标准。││对低于最低资本比率的 ...
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％。一旦买方违约，基金、集合计划根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。3. 买方应当在正回购交易期内及时向基金、集合计划支付售出 来源，并保持一致性。如果出现改变，应当予以披露并说明改变的理由。人民币对主要外汇的汇率应当以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率 ...
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金穗借记卡办理的各项代理业务，发卡行不得为持卡人或协议单位垫付资金。 第三十一条单位人民币卡可办理商品交易和劳务供应款项的结算，但不得透支；超过中国人民银行 简明扼要，让人易懂、易记。 第五十九条各发卡行和银行受理网点要努力为客户提供优质服务，树立服务第一、信誉至上的思想，工作中做到主动、热情、耐心、 ...
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