补退税款。4.是否自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华 邮编 联系电话 本单位自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《 ...
//www.110.com/fagui/law_364276.html-了解详情
。第十八条 境内结算银行和境内代理银行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]）第1号发布）、《金融机构 记录保存管理办法》（中国人民银行令[2007]第2号发布）等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。第十九条 境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定， ...
//www.110.com/fagui/law_359563.html-了解详情
十八条 境内结算银行和境内代理银行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令(2006))第1号发布)、《金融机构大额 交易记录保存管理办法》(中国人民银行令(2007)第2号发布)等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。 第十九条 境内结算银行应当按照中国人民银行的有关 ...
//www.110.com/fagui/law_359548.html-了解详情
公司不得为其提供定向资产管理服务。证券公司发现客户委托资产涉嫌洗钱的，应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和相关规定履行报告义务。第十四条客户委托资产 接受单一客户委托资产净值低于规定的最低限额；（十二）接受来源不当的资产从事洗钱活动；（十三）以分支机构或者部门名义对外独立签订定向资产管理合同、开展定向 ...
//www.110.com/fagui/law_348140.html-了解详情
的执行率。（二）动态指标：新增贷款增幅、新增逃废债企业、新增保险诈骗案件、反洗钱案件。（三）其他指标：信用体系的建设和完善情况。包括是否将金融生态环境建设 守诚信被监管部门处理并向社会公开披露，一起事件扣1分。14、反洗钱案件。确认一例反洗钱案件扣0.5分。（三）其他指标15、金融生态环境建设列入政府 ...
//www.110.com/fagui/law_341958.html-了解详情
行业自律，督促各金融机构完善公司法人治理结构，提高经营管理水平。(4)严厉打击洗钱、制贩假币、金融诈骗、非法集资、地下钱庄等金融犯罪行为。由人民银行 、金融盗窃抢劫、挪用侵占金融财产、逃废金融债务等破坏金融秩序行为，坚决打击洗钱、制贩假币及其他各类非法金融活动，进一步加强有关金融法律法规的宣传，加强 ...
//www.110.com/fagui/law_306774.html-了解详情
活动的行为，禁止和取缔非法义诊，建立并完善打击非法行医综合治理和长效监管机制。 四、继续严厉打击制售假冒伪劣商品、走私贩私、虚开发票、偷逃骗税、洗钱和非法传销行为;继续搞好安全生产专项整治(十二)严厉打击制售假冒伪劣商品，特别是种子、农药、化肥等农资商品的违法犯罪行为;推进综合治理，进一步打击走私 ...
//www.110.com/fagui/law_227548.html-了解详情
协调机制和金融风险突发事件应急处置预案、重大事项报告制度、金融风险评估体系、反洗钱协调机制等。继续打击逃废银行债务的行为，把执行货币政策、实施“窗口指导”与 的审结和执法力度，切实保护金融机构合法权益。积极组织开展打击逃废债、反洗钱等领域的合作与交流，指导和监督金融机构提高安全防范技能，预防和打击侵害 ...
//www.110.com/fagui/law_211867.html-了解详情
和非法金融活动，公安部门要依法迅速查处，有效防范和化解金融风险。13、加强反洗钱工作。由人民银行牵头，各金融机构参与，公、检、法等部门密切配合，建立完善的反洗钱工作协调机制。加大反洗钱工作力度，从源头上监测与各种违法犯罪活动相关的异常和可疑资金活动，及时发现并截断违法犯罪活动赖以生存的资金 ...
//www.110.com/fagui/law_201853.html-了解详情
不得为其提供定向资产管理服务。 证券公司发现客户委托资产涉嫌洗钱的，应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和相关规定履行报告义务。关联法规：全国人大法律（ 单一客户委托资产净值低于规定的最低限额； （十二）接受来源不当的资产从事洗钱活动； （十三）以分支机构或者部门名义对外独立签订定向资产管理合同、开展 ...
//www.110.com/fagui/law_201024.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务