、非法行医和商贸活动中的欺诈行为。开展虚假违法广告专项整治，重点整治房地产、非法集资、药品、医疗、保健食品、化妆品、美容服务类虚假广告，依法严惩虚假信息发布者 对工作不力、违法违纪的，要坚决纠正，并依法依纪追究有关人员的责任，涉嫌犯罪的及时移送司法机关处理。监察部门要加大对行政执法机关和执法人员的执法 ...
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齐抓共管，综合治理。工商行政管理机关要继续加强对传销和变相传销违法行为的查处，涉嫌犯罪的，移送公安机关处理；公安机关要依法严厉打击利用传销或变相传销进行 行政管理机关依法执行公务的违法犯罪行为；人民银行要对利用传销和变相传销进行非法集资的行为进行认定，并依法追究其法律责任；外经贸、经济贸易管理、工商 ...
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传销和变相传销活动的反弹。(三)严厉打击以高额回报为诱饵欺骗群众、非法敛财、非法集资等各种商业欺诈行为，使以欺诈为业、钻法律漏洞、连续作案的 不达标的生产企业；林业部门负责对木材及木材制品的监督管理；公安部门依法查处涉嫌刑事犯罪的建材案件；监察部门负责对建材大案要案的督查督办。各部门之间要按照分工， ...
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变相传销者银行帐目往来等资金活动的查处。金融机关对利用传销和变相传销形式进行非法集资的行为要及时认定，并积极协助公安、工商部门进行有关查询、暂停结算、 疑难案件的指导和协调，提高打击效率，确保打击质量。检察院、法院各司其职，对涉嫌犯罪的传销和变相传销的组织者、策划者和中层头目、骨干分子，依法做好批捕、 ...
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活动，不得对外投资，不得设立分支机构。小额贷款公司不得进行任何形式的吸收公众存款和集资活动。第三十二条小额贷款公司的经营资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金 合规经营。银监部门要根据地方政府主管部门的认定申请，对小额贷款公司涉嫌从事非法集资的行为及时进行认定。第四十九条人民银行对小额贷款公司的利率、 ...
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打击非法直销和利用直销名义从事传销的违法活动。银监部门负责认定传销活动中的非法集资行为，并协调组织各有关商业银行协助公安、工商部门做好对传销组织、传销 交由工商、公安部门进行调查处理。情节较轻的，由工商部门依法实施行政处罚；涉嫌构成犯罪的，由公安部门立案侦查，依法追究刑事责任。对传销痴迷人员进行说服 ...
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”举报网络体系，注意发现案件线索和传销苗头，发现问题迅速组织力量依法查处，对涉嫌犯罪的案件要及时依法移交公安或司法机关处理，对重大传销组织和线索的查处 对传销组织者或经营者帐户查询、暂停结算、资金冻结等协调工作，打击利用传销非法集资行为。经贸部门要协助工商行政管理部门加强对直销企业及其分支机构、直销员 ...
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金融业务的情况，对其制止、查处和清理的情况。3、是否存在非法集资问题，非法集资的数额、期限、利率等情况。(四)辖区内金融机构违规经营问题( 困难。(三)当地发生特大自然灾害影响金融机构正常工作或营业的。(四)金融机构负责人涉嫌经济、刑事犯罪案件受到司法机关治安处分、拘留和逮捕的。(五)因其它原因金融 ...
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非法从事金融业务的情况，对其制止、查处和清理的情况。３、是否存在非法集资问题，非法集资的数额、期限、利率等情况。（四）辖区内金融机构违规经营问题 。（三）当地发生特大自然灾害影响金融机构正常工作或营业的。（四）金融机构负责人涉嫌经济、刑事犯罪案件受到司法机关治安处分、拘留和逮捕的。（五）因其它原因金融 ...
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各类传销和变相传销；严厉打击跨地域特别是跨省区从事传销和变相传销活动猖獗的非法组织和个人；全面清查《国务院关于禁止传销经营活动的通知》发布后已被禁止传销 ；人民银行要对利用传销和变相传销进行非法集资行为进行认定，并协调各有关银行支持、配合工商、公安等部门办理查封、冻结涉嫌传销和变相传销当事人的银行帐户 ...
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