第十四条 公司应当在年度报告文本扉页刊登如下重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载 是否符合公司章程及审议程序的规定，是否充分保护中小投资者的合法权益，是否由独立董事发表意见，是否有明确的分红标准和分红比例；以及利润分配政策调整或变更 ...
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上市公司董事会秘书资格管理办法 5. 2008-12-04 上海证券交易所上市公司董事会秘书考核办法 6. 2006-03-23 上海证券交易所上市公司独立董事培训管理办法 7. 2006-09-08 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 8. 2007-11-01 上海证券交易所上市公司 ...
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上市公司董事会秘书资格管理办法 5. 2008-12-04 上海证券交易所上市公司董事会秘书考核办法 6. 2006-03-23 上海证券交易所上市公司独立董事培训管理办法 7. 2006-09-08 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 8. 2007-11-01 上海证券交易所上市公司 ...
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考核人、考核对象及考核程序，合理确定考核方式。第十九条 保险公司董事、监事和高管人员薪酬应当根据保监会分类监管确定的风险类别进行调整 对象及考核程序是否清晰合理？ 董事会及薪酬委员会 董事会是否下设薪酬委员会？是否由独立董事担任主任委员？ 董事会是否具备专业胜任能力？ 董事会对薪酬管理的哪些内容进行过 ...
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。独立董事对公司有关事项曾提出异议的，需披露该事项的内容、独立董事的姓名及所提异议的内容等。第四十七条 公司应介绍报告期内召开的年度股东大会、 （一）公司依法运作情况。公司决策程序是否合法，是否建立完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为 ...
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保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，应就相关事项作出详细说明，独立董事、监事会对此说明有不同意见的，还应披露其不同意见。第七节 其他重要事项 第四十条公司应披露公司本年度被处罚或公开谴责的情况，包括公司及其董事、监事和高级管理人员被中国证监会、中国证券业协会、证券交易所、金融期货交易所处罚 ...
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报告披露前30日内和年度业绩预告或业绩快报披露前10日内，上市公司的董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人不得买卖公司股票。公司股票期权的 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。公司应在年审注册会计师出具 ...
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任期和人员组成等事项由董事会规定。第四十五条期货交易所可设独立董事。独立董事由中国证监会提名，股东大会通过。第四十六条期货交易所可设 1）条第五十条监事会行使下列职权：(一)检查期货交易所财务； (二)监督期货交易所董事、高级管理人员执行职务行为； (三)向股东大会会议提出提案；(四)期货交易所章程 ...
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企业制度(一)建立完善的上市公司高级管理人员选拔任用机制。兼任经理层成员的董事不得超过董事会人数的二分之一。避免控股股东一家垄断董事会、监事会，提倡实行累积 ，以强化董事会科学战略决策和日常监督的功能，其中审计、薪酬委员会应以独立董事为主组成。(五)强化监事会的监督职能。监事会和监事对股东大会负责，要 ...
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情况；上述人员及其家属是否在收购人及其关联企业任职等。第二十三条董事会应当说明公司董事、监事、高级管理人员是否存在与收购相关的利益冲突，该利益冲突的重要细节， 做出上述建议或者声明的理由。第二十七条在管理层收购中，被收购公司的独立董事应当就收购的资金来源、还款计划、管理层收购是否符合《收购办法》规定的 ...
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