有否按期报送现汇帐户收支统计报表；6．有否逃汇、套汇、非法买卖、借贷外汇等违反国家外汇管理规定的行为。第三十六条 特区管汇机关对年检合格者，发给“年检 户或根据《厦门经济特区外汇管理处罚办法》以及其他有关规定，予以处罚。关联法规：地方政府规章（1）条第三十七条 各开户银行必须严格按本细则办理开户等手续 ...
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经国家外汇管理局及其分局核准。第八十九条 外资金融机构所有涉及外汇管理的有关事宜，按照国家外汇管理的有关规定办理。第六章 解散与清算第九十条 《条例》所称 二条 外资金融机构违反本细则的，中国人民银行按照《条例》和其他有关规定对其进行处罚。第一百一十三条 本细则自2002年2月1日起施行。自本细则施行 ...
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补办登记凭证。第二十九条 凡有下列违反本细则行为之一的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他有关规定进行处罚。(一)未按照规定办理外债登记手续 细则自1998年1月1日起施行。1989年11月10日国家外汇管理局发布的《外债登记实施细则》同时废止。关联法规：国务院行政法规（1）条国务院部委 ...
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十七条对违反本实施细则规定的境内机构和开户金融机构，由外汇局按照《中华人民共和国外汇管理条例》和《境内外汇账户管理规定》及其他有关规定进行处罚。?? 六 ，有效期为一个月。? 第二十九条本细则由国家外汇管理局负责解释。? 第三十条本细则自2002年10月15日起施行。 国家外汇管理局2002年9月9日...
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商检字(1993)249号1993．8．14226国家工商行政管理局关于适用《投机倒把行政处罚暂行条例施行细则》第二条第二项定性处罚问题的答复工商检字(1993)第294号1993．9．20227国家工商行政管理局关于工商行政管理机关向公安机关出具证明是否属具体行政行为的答复工商检字(1993)第 ...
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外汇业务经办行。附： 中国农业银行工作人员违反外汇业务规章制度的处理办法（试行）第一章总则第一条为加强和完善外汇业务管理，防范金融风险，确保中国农业银行外汇 业务规章制度。第五条对于违反外汇业务规章制度的工作人员，依照本办法予以下列相应处理：（一）批评教育，通报批评。（二）经济处罚：包括扣发奖金、岗位 ...
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报表和资料，以及未按规定进行异常情况备案的，由外汇局根据《外汇管理条例》及其他有关规定进行处罚；一年内多次未按规定报送报表和资料或者未按规定进行 管理规定的金融机构及其责任人行政处分的规定》和《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》等，予以处理 ...
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条例》第三条第一款第(九)项中的“利用报销凭证弄虚作假”是指在经营活动中违反国家规定使用发票、收据等报销凭证，或者利用虚假的发票、收据等作为报销凭证 有关部门应当予以配合。第十五条对投机倒把行为，工商行政管理机关应当视情节给予以下处罚：(一)属于本施行细则第二条第(一)项所指行为的，强制收购物资，没收 ...
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、检疫标准的进口货物；(五)有损国家利益或违法经营的进口货物。如违反国家外汇管理条例，违反进口经营渠道，高价进口货物。关联法规：国务院行政法规（1）条第 许可证后，必须妥为保存，不得遗失。第十三条 对违反《暂行条例》和本施行细则规定者，分别按下列规定处罚：(一)进口货物在向海关办理报关手续时，没有申领 ...
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应当按照本细则规定办理因私购汇业务，对违反本细则规定的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定进行处罚。关联法规：国务院行政法规（1）条第三 由国家外汇管理局负责解释。第三十七条 本细则自2002年4月1日起施行。以前规定与本细则相有抵触的，按本细则规定执行。附件：1、境内居民个人因 ...
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