的情报的行为。上述纳税人是指根据税收协定的规定已构成另一国税收居民的个人或公司。上述专项收入可包括股息、利息、特许权使用费、劳务报酬、退休金、财产收益、 样式二)；(三)涉及案情复杂的，可经上级税收机关同意，有计划地组织进行专案税务调查；(四)对于纳税人漏报、少报或不报来函中所载收入的，一经查实，在 ...
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银行、农村商业银行、外资银行、城乡信用社，各证券公司、期货经纪公司、基金管理公司，保险公司、保险资产管理公司：根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融 洗钱的可疑交易活动；(五)单位和个人举报的可疑交易活动；(六)通过涉外途径获得的可疑交易活动；(七)其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动。第七条 ...
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的监管措施的情形； (七) 不存在因涉嫌违法违规经营正在被行政、司法机关立案调查的情形； (八) 近3年内未因违法违规经营受过刑事处罚或者行政处罚。但期货 客户所有，除用于客户的期货交易外，任何机构或者个人不得占用、挪用。第二十四条 全面结算会员期货公司和非结算会员应当按照中国证监会、期货交易所的有关 ...
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规定的监管措施的情形；(七)不存在因涉嫌违法违规经营正在被行政、司法机关立案调查的情形；(八)近3年内未因违法违规经营受过刑事处罚或者行政处罚。但期货 属于客户所有，除用于客户的期货交易外，任何机构或者个人不得占用、挪用。第二十四条全面结算会员期货公司和非结算会员在结算协议中约定全面结算会员期货公司的 ...
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企业事业组织，包括国有外经贸企业按照《中华人民共和国公司法》改组的国有资产经营公司和国有独资公司。 关联法规：全国人大法律（1）条第三条外经贸内部审计是各级 ，检查现金、实物、有价证券，查阅与审计事项有关的文件和材料，向有关单位和个人调查等方式进行审计，并取得必要的证明材料。（四）审计终结，对工作底稿 ...
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户归原东梁煤矿西风井负责，调查组通过调查得知，西风井于2001年7月7日原东梁煤矿破产后卖给个人，更名为海州区东兴二矿。1999年至2001 无偿供应吃水，原东梁矿破产后，供水由海州区东升实业公司接管，由于村民仍坚持无偿供水条件，东升实业公司不再供给村民用水，请市政府协调解决。综上所述，调查组最终认定 ...
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主任)参加资产处置专门审核机构的，出席会议时不得事先对审议事项发表同意与否的个人意见。直接参与资产处置的部门负责人及有关人员可以列席资产处置专门审核机构资产处置 公司要按规定，逐月向财政部报告资产处置进度。第三十六条公司应建立资产处置尽职调查和事后检查制度，定期或不定期地对办事处资产处置进行审计。公司 ...
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记载、误导性陈述或者重大遗漏。第七章 监管措施与法律责任第四十八条任何单位和个人不得利用上市公司股权分置改革的内幕信息进行证券交易；不得利用上市公司 改革提交的相关文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，或者未能切实履行尽职调查、持续督导义务的，中国证监会责令其改正；情节严重的，将其从保荐机构及 ...
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日起未逾三年的；(四)担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年的；(五) 机构认为必要时，可以对申请材料反映和拟任人员陈述的情况通过实地核查等方式进行调查核实。中国证监会及其派出机构在审核申请材料的过程中，可以要求申请人对申请材料中的 ...
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收入管理：_________a、在保险公司签发保单时确认收入b、开具统一发票时确认收入c、主营业务收入中包含应支付给其它中介机构或个人的协作费用d、主营业务 b、开具统一发票时确认收入c、主营业务收入中包含应支付给其它中介机构或个人的协作费用d、主营业务收入明细账中记录对应的统一发票号e、其它：27、 ...
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