三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以 条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役； ...
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从重或加重处理，直至开除或解除劳动合同：(一)以牟取私利为目的或内外勾结实施违规行为的；(二)因违规行为造成事故、案件、经济纠纷、经营风险或者经济 付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡等 ...
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、无形资产或者发行股票等。采取吸收实物、无形资产方式筹集的资本金，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价；采取发行股票方式筹集的资本金，按照股票面值计价。第十七 在１０万元以上的，逐级审核，报总行审批。三、贪污、盗窃、冒领、诈骗、抢劫等案件损失。损失金额在２０万元以上内的（含２０万元），由省级分行核 ...
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炜明主体身份情况的证据。包括：1.国开证券公司与朱炜明签订的劳动合同、委托代理合同等工作关系书证；2.《谈股论金》节目编辑陈某等证人证言；3 检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构 ...
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炜明主体身份情况的证据。包括：1.国开证券公司与朱炜明签订的劳动合同、委托代理合同等工作关系书证；2.《谈股论金》节目编辑陈某等证人证言；3 检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构 ...
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银监办发〔2009〕247号182.中国银监会办公厅关于谨防用虚假开户方式诈骗风险提示的通知银监办发〔2009〕251号183.中国银监会办公厅关于印发 关于进一步防范伪造或变造银行承兑汇票诈骗犯罪风险提示的通知银监办发〔2010〕22号225.中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知银监办发 ...
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或出险当地政府有关部门的处理意见有严重分歧的案件，可提交法院处理解决。(7)保险人依照保险合同的规定给予补偿；(A)保险合同的规定：指基本险条款、附加险条款、特别 指保险车辆被他人用虚构事实或隐瞒真相的方法骗走。保险车辆只要是因被他人诈骗造成的全车或部分损失，就不属本保险责任。2．3被保险人因违反政府 ...
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功能。据此，下列危害行为应依法予以刑事追诉：?1、单位实施贷款诈骗危害严重的，以合同诈骗罪论处。?2、已满14周岁不满16周岁的人使用暴力、胁迫 所起的作用，对其适用单位犯罪的罪名及其法定刑。? (七)被告单位变更、撤销案件的审理问题? 如果在审判过程中发现被告单位的名称及其法定代表人发生变更的，或者 ...
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对其提起经济诉讼的请示报告》收悉。经研究答复如下：一、姚建国诈骗机电公司预付款案，虽作为合同纠纷审理在前，但在实体判决前即中止审理，移送公安、检察机关 经济纠纷案件受理后发现犯罪的，犯罪和纠纷应一并移送公、检部门；未受理经济纠纷案件之前，罪犯已被判刑处理的，受害人不能再以赃款为标的提起经济诉讼。如被告 ...
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处分；情节严重的，给予开除党籍处分。第七十条机关、团体、企业、事业单位，诈骗财物的，追究负直接责任的主管人员和其他直接责任人员中的共产党员的责任，情节较轻 告或者检举失实的，不适用前款规定。第一百二十四条在检查处理违法违纪案件过程中，故意提供虚假证据，意图陷害他人，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分 ...
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