，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。对已在银行大量开户或申卡的持卡人申请办卡，要从严审查，并加强风险 、电脑等）商户，以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查频率。严格对消费撤销、退货、消费调整等高风险 ...
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贷款（包括银行承兑汇票承兑、贴现和开具信用证，下同）的合法性、安全性、效益性等进行信贷调查，未核实抵押物、质物、保证人情况。２．未对借款人进行信用等级测评 而未及时向主管行长或主管部门报告。５．未建立辖区内贷款档案，没有完整记录贷款活动的全过程及借款人的生产经营和财务状况，并妥善保管贷款登记资料。 第 ...
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贷款实施个人有效担保和担保基金担保相结合的形式。（一）个人有效担保贷款：是指借款人提供个人和家庭资产等银行认可的担保措施的贷款。（二）担保基金担保的贷款： 的失业人员。四、再就业小额贷款的条件。（一）申请贷款的失业人员应无不良记录，信用良好；（二）自谋职业，自主创业或合伙经营的，具有一定的资金运作能力 ...
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地址同上）。??（二）积极稳妥做好开具个人所得税完税证明工作。以开具个人所得税完税证明工作为契机，促进社会和个人信用体系的建立，更好地贴近和方便纳税人 五十三条税务机关应设置纳税评估分析指标、财务分析指标、业户不良记录评析指标，通过分析确定某一期间个人所得税的总体税源发生增减变化的主要行业、主要企业、 ...
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保险公司做好满期给付、退保、投诉处理等保单后续服务。第十条商业银行不得将保险代理业务转委托给其他机构或个人。 第二节代理资格第十一条中国保监会依法对商业银行 还应至少有1年以上保险销售经验，接受过不少于40小时的专项培训，并无不良记录。（三）保险公司银保专管员，应当取得中国保监会颁发的《保险销售从业 ...
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保险公司做好满期给付、退保、投诉处理等保单后续服务。第十条商业银行不得将保险代理业务转委托给其他机构或个人。 第二节代理资格第十一条中国保监会依法对商业银行 还应至少有1年以上保险销售经验，接受过不少于40小时的专项培训，并无不良记录。（三）保险公司银保专管员，应当取得中国保监会颁发的《保险销售从业 ...
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，不作不良记录，不影响借款人继续获得灾区其他救灾信贷支持。对借款人主动还款的，银行业金融机构要将还清贷款的相关信息及时补录入人民银行的个人信用信息 。对于有地方人民政府出资设立的担保公司(或担保基金)提供全额担保以及借款人提供完全符合银行要求的抵押物、质物的农房重建贷款，其贷款利率可适当下浮，下限为 ...
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确保支付清算、国库等系统通畅运营，保证救援和捐赠资金及时划拨到位。灾区人民银行分支机构和银行业金融机构要千方百计调动一切力量，加紧对各项业务系统进行抢修和 不作不良记录，不影响借款人继续获得灾区其他救灾信贷支持。对借款人主动还款的，银行业金融机构要将还清贷款的相关信息及时补录入人民银行的企业和个人信用 ...
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、缓息和免息。其他任何单位和个人无权决定停息、减息、缓息和免息。 ?第十三条贷款方式。粮食购销贷款一般采用信用贷款方式。有条件的地方，对非保护价 完善粮食库存监管制度。开户银行要定期检查核实每一借款人粮食库存数量和库存品种及其变化情况，加强对粮食库存及变化情况的监督。并做好相应的记录。确保账实相符。对 ...
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，且外汇业务经营业绩良好；(三)外汇从业人员符合开展离岸银行业务要求，并在以往经营活动中无不良记录，其中主管人员应当具备5年以上经营外汇业务的资历，其他 银监分局辖区内的县(市、区)农村信用合作社联合社、县(市、区)农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行申请开办个人理财业务，由银监分局受理并初步 ...
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