融资义务的其他金融机构。非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心、网络小额贷款公司以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构，适用 机构应当做好监管走访记录，必要时，可以制发《反洗钱监管意见书》。第三十二条 中国人民银行及其分支机构应当持续跟踪金融机构对监管发现问题的整改情况 ...
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本项目签订的协定，该协定同样可随时修改，包括在一九八五年一月一日起实施的世界银行“贷款和担保协定通则”的条款均适用于本协定，并且所有附表和协议均为本贷款协定 节（ｂ）中的含义范围内，增加规定下列事项将被写入向协会提供的法律意见或法律意见书内，即项目执行协定已得到每个成员的正式批准或核准，从而使其条款对 ...
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协定可以随时进行修改。该词汇的含义还包括一九八五年一月一日《银行贷款协定及担保协定通则》和附属于该贷款协定的所有附件和协议；（ｂ）“地方出资工程”系指江苏省湖西、 （ｂ）段的含义范围内，特规定将下列补充情况写入送交协会的一份或数份法律意见书内，即：《项目执行协议》已得到协议各方的批准或核准，其条款将对 ...
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备忘录，并向潜在的参加行推荐；（三）代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件；（四）代表银团聘请相关中介机构起草银团贷款法律文本；（五）组织银团贷款成员 专家负责评审编写有关信息及资料、出具意见书。第二十四条牵头行经与借款人协商，向潜在参加银行发出银团贷款邀请函，并随附贷款条件清单、信息备忘录、保密承诺函 ...
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。 第七十一条在企业改制过程中，未按法律法规和有关政策落实银行债权，制止企业逃废银行债务不力，造成贷款损失的，给予有关责任人员记大过至开除处分。 第 一十四条各级行人事部门对违规责任人员作出解除劳动合同处理，应出具解除劳动合同意见书，按人事管理权限，经员工管理行领导集体讨论决定后，由人事部门将解除劳动 ...
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的验资报告（开业申请时提供）；（八）律师中介机构出具小额贷款公司出资人关联情况的法律意见书；（九）拟任职董事、高级管理人员的任职资格申请书；（十 和业务经营情况报告、从银行业金融机构融入资金情况等报表资料；按季向中国人民银行当地分支机构调查统计部门报送资产负债表和其他相关统计信息资料，并定期按中国人民 ...
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改革和脱困，我们根据《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》及有关法律法规，制定了《封闭贷款管理暂行办法》，现印发你们，请遵照执行。对封闭 目；(四)购销合同、银行签发的信用证、承兑汇票或贷款人认可的其它付款承诺；(五)产品封闭核算的具体操作方案和遵守封闭贷款管理的保证意见书；(六)贷款人要求提供的 ...
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改革和脱困，我们根据《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》及有关法律法规，制定了《封闭贷款管理暂行办法》，现印发你们，请遵照执行。对封闭 目；(四)购销合同、银行签发的信用证、承兑汇票或贷款人认可的其它付款承诺；(五)产品封闭核算的具体操作方案和遵守封闭贷款管理的保证意见书；(六)贷款人要求提供的 ...
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、风险控制、贷后管理以及中介机构的选择等内容。商业银行办理房地产业务，要对房地产贷款市场风险、法律风险、操作风险等予以关注，建立相应的风险管理及内 低者为准。商业银行在发放个人住房贷款前应对新建房进行整体性评估，可根据各行实际情况选择内部评估，但要由具有房地产估价师执业资格的专业人士出具意见书，或委托 ...
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的人均国民生产总值连续五年均超过７９０美元时，及（ｉｉ）世界银行认为借款人的偿债信誉足以使用国际复兴开发银行贷款时，协会在经执行董事会审查、批准，并在执行董事会对借款人 （ｂ）的含义范围内，特规定以下情况，将被写入将向协会提供的法律意见或法律意见书内：（ａ）《项目协定》已被农行正式批准或核准，据其条款 ...
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