外汇管理局资本项目司联系人：郭松?电话：010-68402259?附件： 1、外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范2、交易编码?3、特殊经济区编码国家外汇管理局2002年 本表主键：字段1＋字段2＋字段7 字段1(银行分支机构代码)由各银行自行编制，但必须能够区分具体发生业务的网点。同时，各 ...
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国库管理制度改革试点方案》、《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》、《银行账户管理办法》、《支付结算办法》及相关法规制度，制定本办法。关联 进行。第三十三条单笔支付金额达5000万元(含)人民币以上的，代理银行可在营业日15：00之前与中国人民银行国库局进行实时清算。第三十四条代理银行须 ...
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财政国库管理制度改革试点方案》、《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》、《银行账户管理办法》、《支付结算办法》及相关法规制度，制定本办法。关联 。第三十三条单笔支付金额达５０００万元（含）人民币以上的，代理银行可在营业日１５：００之前与中国人民银行国库局进行实时清算。第三十四条代理银行须 ...
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基金、政府出资产业投资基金的相关规定另行制定。三、资产管理产品包括但不限于人民币或外币形式的银行非保本理财产品，资金信托，证券公司、证券公司子公司、 管理部门报备人工智能模型的主要参数以及资产配置的主要逻辑，为投资者单独设立智能管理账户，充分提示人工智能算法的固有缺陷和使用风险，明晰交易流程，强化留痕 ...
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基金、政府出资产业投资基金的相关规定另行制定。三、资产管理产品包括但不限于人民币或外币形式的银行非保本理财产品，资金信托，证券公司、证券公司子公司、 管理部门报备人工智能模型的主要参数以及资产配置的主要逻辑，为投资者单独设立智能管理账户，充分提示人工智能算法的固有缺陷和使用风险，明晰交易流程，强化留痕 ...
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基金、政府出资产业投资基金的相关规定另行制定。三、资产管理产品包括但不限于人民币或外币形式的银行非保本理财产品，资金信托，证券公司、证券公司子公司、 管理部门报备人工智能模型的主要参数以及资产配置的主要逻辑，为投资者单独设立智能管理账户，充分提示人工智能算法的固有缺陷和使用风险，明晰交易流程，强化留痕 ...
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金融机构的反洗钱战略、规划和政策，制定反洗钱工作制度，制定大额和可疑人民币资金交易报告制度；(三)建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测；(四)研究 姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的 ...
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清楚、资金关系明晰。第十八条企业对在金融机构开立的人民币支付结算的银行基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、专用存款账户，以及经常项目外汇 反映企业清产核资基准日资产状况、清查结果和资金核实的报告文件。国务院国有资产监督管理委员会负责统一制定和下发《企业清产核资报表》格式。第五十三条企业在清产核资 ...
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本暂行规定。第二条本暂行规定适用于全市住房公积金的归集管理，包括住房公积金的登记、账户设立、缴存、转移、封存、结算等。第三条市住房公积金 的审核文件，到受托银行办理单位住房公积金账户及职工个人住房公积金账户设立手续；单位住房公积金账户及职工个人住房公积金账户的开立应当遵守人民币账户管理办法的有关规定。 ...
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新街口支行)开设账户，进行款项往来中的结算业务。2001年11月30日，思曼百浪公司因业务需要，签发收款人为孙云才，票面金额为人民币32000元， 、支行的授权。石景山支行对单位和个人违反银行结算管理制度的行为实施行政处罚，应当由中国人民银行营业管理部(原中国人民银行北京分行)授权。根据该解释，石景山 ...
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