债权及客户证券交易结算资金收购实施办法》，现予发布。 中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会二00五年一月二十八日 个人债权 与客户及第三方金融机构签订委托理财合同，客户在第三方金融机构开立证券和资金账户并由第三方金融机构行使监管权的委托理财行为。对于权属清晰、未被挪用 ...
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，应按照《中国人民银行办公厅关于印发＜大额支付系统业务处理办法＞(试行)、＜大额支付系统业务处理手续＞(试行)及＜大额支付系统运行管理办法＞(试行)的通知 ，给予通报批评直至对其清算账户实施控制。人民银行总行将视情况，对使用高额罚息贷款的银行机构及其总行给予通报。 中国人民银行二00三年九月二十五日...
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的来源和去向、提取资金的方式等。账户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。第十八条中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的 行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其 ...
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账户)，账户的开立和使用应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《境内外汇账户管理规定》等规定。关联法规：国务院部委规章（1）条第六条 本指引下列用语的含义 得利的，应负有返还义务。第六章 附则第五十一条 本指引由中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会负责解释和修改。第五十二条 本指引自发布之日起施行 ...
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了《电子支付指引(第一号)》，现予公布。本公告自公布之日起施行。中国人民银行二00五年十月二十六日电子支付指引(第一号)第一章总则第一条为规范和引导电子 )，账户的开立和使用应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《境内外汇账户管理规定》等规定。关联法规：国务院部委规章（1）条第五条电子支付指令与纸质 ...
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，应按照《中国人民银行办公厅关于印发〈大额支付系统业务处理办法〉（试行）、〈大额支付系统业务处理手续〉（试行）及〈大额支付系统运行管理办法〉（试行） 次数和情节，给予通报批评直至对其清算账户实施控制。人民银行总行将视情况，对使用高额罚息贷款的银行机构及其总行给予通报。中国人民银行二○○三年九月二十五日...
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中国人民银行令[2002]第4号）、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令[2003]第5号）和《外资银行结汇、售汇及付汇业务实施细则》（银发[1996 的有关规定和本通知第四条规定的收支范围使用结售汇人民币现金专户，不得利用该账户代其他单位或个人收付、保存或转让人民币，也不得出租、出借或串用 ...
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人民共和国商业银行法》、《外商投资企业清算办法》的有关规定进行。八、外国银行营业性分支机构应当自清算之日起１５日内成立清算组。清算组成员不得少于３人， 其存在中国人民银行指定账户上的营运保证金。十八、撤销后的外国银行营业性分支机构会计档案及业务资料依照《中华人民共和国档案法》的有关规定由当地档案管理 ...
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账户支取大额现金提供方便。各商业银行必须制定具体的措施和办法落实该规定。四、加强居民个人储蓄账户大额现金支付管理除继续执行人民银行已经颁布的有关加强居民个人 ，制定加强大额现金支取管理的具体措施，明确现金管理责任。原有大额现金支付管理规定与本通知内容不一致的，以本通知为准。中国人民银行二○○一年十二月 ...
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（含五年）的存款按照中国人民银行《人民币单位存款管理办法》的有关规定办理。商业银行对省级社会保险经办机构存入的养老保险个人账户基金活期存款，自２００２年 付息方式、违约处罚标准等由双方协商确定，并在合同中载明。养老保险个人账户基金协议存款在存款期内不得提前支取，但存款凭证可用作省级社会保险经办机构事业 ...
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