交易金额、商户名称和持卡人身份信息等)于每季后10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。对核查中认为涉嫌利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的 共同防范银行卡境外交易风险。(一)中国银联应加强“银行卡风险信息共享系统”建设，健全银行卡风险信息共享机制，为发卡银行、收单机构提供风险管理服务与支持。 ...
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，并认真做好贯彻落实工作。 中国人民银行二○○六年十二月二十六日 附件：国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加强中小企业信用担保体系建设意见的通知 各省、自治区、直辖市 。对运作规范、信用良好、资本实力和风险控制能力较强的担保机构承保的优质项目，可按人民银行利率管理规定适当下浮贷款利率。四、切实为担保 ...
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卡业务应用软件；配合科技部门共同组织全系统金穗卡应用软件、电子化及网络系统的建设，搞好统一规划及推广。各省、自治区、直辖市分行，各直属分行应设置银行卡业务管理 磁带等。各行应对持卡人、特约单位和银行受理网点等建立比较全面的档案，分类专门保管，确保档案资料的完整。 第九章风险管理第四十五条金穗卡风险管理 ...
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，在广泛征求各行意见的基础上经北海会议讨论，总行研究拟定了《中国人民建设银行贷款风险管理试点办法》（以下简称《试点办法》）。《试点办法》根据人民 贷款形态换算系数的规定。贷款形态包括正常贷款和非正常贷款。贷款形态的变化对信贷风险的影响程度，称作“形态系数”。贷款形态形态系数（％）（一）正常贷款１００（ ...
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计划单列市财政厅（局），人民银行分行、中国工商银行、中国农业银行、中国人民建设银行、中国银行、交通银行、中国国际信托投资公司、中国新技术创业投资公司、 ｜长期借款３０｜１５１｜长期投资｜５８｜２４２｜发行债券３１｜１５２｜投资风险准备｜５９｜２４３｜长期应付款３２｜１６１｜固定资产｜｜｜三、所有者权益 ...
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，还应调查认定：1．借款人在开户行存入规定比例资本金的真实性；2．资本金和其他建设资金筹措方案及来源落实的可行性；3．对项目可行性及采购招标情况进行初步调查。 、准确性；（三）复测借款人、保证人信用等级和该笔贷款风险度；（四）依据中国农业银行授信额度管理办法，审核借款人授信额度（包括本外币贷款、贴现、 ...
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计划单列市分行，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行，其他商业银行，各城市合作银行：当前我国商业银行虽已实行了一级法人管理体制，但 (五)企业机制发生重大变化(包括分立、合并、终止等)；(六)企业还款信用下降，贷款风险增加；(七)其他应改变授信额度的情况。第三十一条 在授权、授 ...
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、表外项目纳入考核体系，以期真实、完整地反映商业银行所面临的经营风险。现将修订后的商业银行资产负债比例管理指标体系和考核办法印发给你们，请认真执行。 的考核行，根据各商业银行总行对其分支机构的分解指标进行考核。第三条 被考核的商业银行包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、 ...
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以下材料和情况：１．我行从１９８８年以来比例管理试点的各种方案和经营积累；２．交通银行、中国人民建设银行、中国农业银行以及深圳地区银行业可供借鉴的比例管理技术； 之和（或有资产一并折算），各项资产均不得轧差折算。风险权数的规定见《中国工商银行资产风险管理办法（试行）》附表。本比例与资本充足率的关系：两 ...
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，在广泛征求各行意见的基础上经北海会议讨论，总行研究拟定了《中国人民建设银行贷款风险管理试点办法》（以下简称《试点办法》）。《试点办法》根据人民 贷款形态换算系数的规定。贷款形态包括正常贷款和非正常贷款。贷款形态的变化对信贷风险的影响程度，称作“形态系数”。贷款形态形态系数（％）（一）正常贷款１００（ ...
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