上交足保证金确有困难时，应向我行提供确有现汇来源的外汇担保。为了防范外汇风险，我行原则上不对外开立进口类备付信用证（ｓtandｂyｌ／ｃ）。备付信用证也是 必须出具或会签者应报请总行核批。二、对资金掮客的行骗活动，各分、支行处一经发现应立即与当地公安部门取得联系，配合公安部门依法打击此类诈骗犯罪活动。 ...
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的小企业客户名单，以利于客户经理营销、信贷审批时准确把握。三是要单独定价，合理浮动。要在防范风险的同时支持小企业可持续发展，在提高自身效益的同时履行 资产证券化业务。三是要发展并创新小企业贸易融资手段，特别是扩大信用证项下贸易融资，探索非信用证项下贸易融资，鼓励将一般性应收账款用于支持小企业，包括发展 ...
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的中间业务品种包括：(一)票据承兑；(二)开出信用证；(三)担保类业务，包括备用信用证业务；(四)贷款承诺；(五)金融衍生业务；(六)各类投资基金托管；(七)各类基金 报告。报告应至少包括如下内容：1、拟开办业务品种的定义；2、拟开办业务品种的风险特征和防范措施；3、拟开办业务品种成本和收益预测；4 ...
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的中间业务品种包括：(一)票据承兑；(二)开出信用证；(三)担保类业务，包括备用信用证业务；(四)贷款承诺；(五)金融衍生业务；(六)各类投资基金托管；(七)各类基金 报告。报告应至少包括如下内容：1、拟开办业务品种的定义；2、拟开办业务品种的风险特征和防范措施；3、拟开办业务品种成本和收益预测；4 ...
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上交足保证金确有困难时，应向我行提供确有现汇来源的外汇担保。为了防范外汇风险，我行原则上不对外开立进口类备付信用证（ＳtandＢyＬ／Ｃ）。备付信用证也是 必须出具或会签者应报请总行核批。二、对资金掮客的行骗活动，各分、支行处一经发现应立即与当地公安部门取得联系，配合公安部门依法打击此类诈骗犯罪活动。 ...
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的政策、制度和程序，对潜在的风险进行计量和评估，并提出风险防范措施。第十四条商业银行应当建立内部控制的评价制度，对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和 客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。第四十一条商业银行 ...
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的政策、制度和程序，对潜在的风险进行计量和评估，并提出风险防范措施。第十四条商业银行应当建立内部控制的评价制度，对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和 客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。第四十一条商业银行 ...
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章总则 第一条为加强贷款管理，规范贷款行为，防范贷款风险，提高贷款质量，根据《中国农业银行关于对工作人员违反规章制度处理的暂行规定》、《中国农业银行稽核处罚暂行办法 自批自贷。（三）未经授权和转授权而经营贷款、承兑银行汇票、开具信用证或为他人担保。（四）违反按权限审批制度和授权范围，越权审批或化整为零 ...
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国际商业贷款，包括同业外汇拆借、出口押汇、打包放款、９０天以上、３６５天以下的远期信用证等。第十八条短期国际商业贷款不得用于长期项目投资、固定资产贷款和其他不正当 和利率的变化，在不扩大外债规模、不延长债务期限的条件下，切实防范外债风险：（一）借低还高应当报国家外汇管理局审批；（二）经批准经营自营或者 ...
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，并认真组织学习。进一步学习中共中央、国务院《关于深化金融改革，整顿金融秩序，防范金融风险的通知》等一系列有关文件。通过学习，领会精神，提高认识，明确任务。 规定的行为，包括违规承兑和违规贴现。(7)违规开具信用证，是指违反信用证管理有关规定，无贸易背景开证、越权开证、保证金不足开证和未落实担保开证 ...
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