年１２月３１日相应科目的余额一致。（二）或有资产类：包括承兑汇票、信用证、保函。各行分类汇总表中每一类资产的余额合计数必须分别与会计报表的表外相应 类别不一致的贷款，召开信贷讨论会，由授信管理部门／私人金融业务部门主持，风险资产管理部门和相关业务部门参加，信贷讨论会的负责人为授信管理部门／私人金融业务 ...
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收费原则（一）中国银行是企业组织，根据经济核算原则，按不同业务的性质、服务程度、负担风险或责任的轻重，以及费用成本，分别制订不同的收费标准，对公对私均按同一 １．汇往国外汇款。包括电汇、信汇、票汇、出售人民币旅行支票及开出旅行信用证等方式汇往国外的外汇汇出业务，一律按金额算收１‰的汇费，最低人民币２元 ...
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商业贷款，包括同业外汇拆借、出口押汇、打包放款、９０天以上、３６５天以下的远期信用证等。第十八条短期国际商业贷款不得用于长期项目投资、固定资产贷款和其他不正当用途 汇率和利率的变化，在不扩大外债规模、不延长债务期限的条件下，切实防范外债风险：（一）借低还高应当报国家外汇管理局审批；（二）经批准经营自营 ...
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同一城市的，银行和海关应以特快专递方式寄送报关单。 二、关于外资银行开立远期信用证管理问题根据《外资金融机构管理条例》和中国外债管理的相关规定，在外债 关于外汇担保项下人民币贷款的问题以外汇进行担保可以使中资银行发放人民币贷款的风险降低，提高银行的资产质量。但是，我们也发现一些机构通过这种方式非法进行 ...
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贷款。有效担保方式可分为：（一）保证。具体方式又可分为保证合同，备用信用证。（二）抵押。（三）质押。具体方式又可分为动产质押、权利质押 报送有关报表、资料。四、执行《中国银行贷款担保管理暂行规定》、《中国银行信贷资产风险管理暂行规定》、《中国银行信贷业务考核暂行规定》、《中国银行信贷人员内部管理责任制 ...
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银行当地分行。（四）各商业银行办理国际贸易远期信用证业务必须严格遵守人民银行《关于商业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知》（银发〔１９９７〕４３０号） 销售有预收款项的，须要求开证申请人将预收款存入开证行的保证金帐户。开立信用证必须具有真实商品交易背景，不得为客户开立以融资为目的的远期信用证 ...
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交易价格案（刑法第１８２条） 操纵证券、期货交易价格，获取不正当利益或者转嫁风险，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、非法获利数额在五十万元以上的； 票证案（刑法第１８８条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １ ...
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的计提范围为金融企业承担风险和损失的贷款（含抵押、质押，担保等贷款）、银行卡透支、贴现、信用垫款（合银行承兑汇票垫款、信用证垫款，担保垫款等）、 主管财政部门提供其呆账准备提取情况（包括计提呆账准备的资产分项、分类情况、资产风险评估方法、呆账准备计提比例及变更情况），并按类别提供相关呆账准备余额变动 ...
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中国建设银行第33次行长办公会议通过） 第一章总则 第一条为了加强信贷管理，防范风险，发展优质客户，提供信贷业务决策依据，根据有关规定制定本办法。 第二条 现实负债时，只会变更债权人，而不会增加债务，如客户通过银行开立的信用证或承兑汇票，必须已经在其“应付账款”和“应付票据”账户上体现为对其他债权人所 ...
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的有关规定，为完善内部制约机制，健全信贷管理责任制，规范信贷业务运作，防范经营风险，提高信贷资产质量和信贷管理水平，特制定本办法。 关联法规：全国人大法律（1 是指本外币借款的申请人、信用证的开证申请人、银行承兑汇票的承兑申请人、要求本行提供担保的申请人等。 第六条本办法所称风险贷款是指逾期贷款、呆滞 ...
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