和风险程度，真实、全面、动态地反映贷款的质量；(二)发现贷款发放、管理、监控、催收以及不良贷款管理中存在的问题，加强信贷管理；(三)为判断呆账准备金是否 天以上，至少分为次级；拖欠还款12次或360天以上，至少分为损失类。对于信用卡透支，可参考以下方法进行分类：如果贷款本金或利息拖欠还款3次或90天 ...
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案由项下，作为第二级案由，以下列出若干第三级案由。3、关于物权纠纷案由和合同纠纷案由适用的问题。《民事案由规定》按照物权变动原因与结果相区分的原则 合同纠纷81、定金合同纠纷82、担保追偿权纠纷83、储蓄存款合同纠纷84、信用卡纠纷85、补偿贸易纠纷86、租赁合同纠纷（1）房屋租赁合同纠纷（2）承租人 ...
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清偿证明或者遗产清偿证明。无法出具资产清偿证明或者遗产清偿证明，且上述事项超过三年以上的，或债权投资（包括信用卡透支和助学贷款）余额在三百万元以下的， 问题的通知》（国税函〔2009〕772号）、《国家税务总局关于电信企业坏账损失税前扣除问题的通知》（国税函〔2010〕196号）同时废止。本办法生效之 ...
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银行卡案件报备、预警及通报制度，建立银行卡“黑名单”，有效打击银行卡欺诈与恶意透支等违法犯罪行为。 6．市财政局、市国税局、市地税局 负责在政府部门及所属 银监分局 规范银行卡准入管理，加强对银行卡数据处理及相关业务外包的准入和监管、建立健全信用卡风险监管指标体系，督促发卡机构加强内控风险管理，从技术 ...
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关于“请公安部会同人民银行抓紧研究将银行信用卡纳入居民身份证应用范围的意见”精神，我行组织部分商业银行银行卡部负责同志和有关专家对银行卡与第二代身份证的结合问题 的账户为支撑，在持卡人出现恶意透支或欺诈行为，以及无法证明其合法持有人身份等情况下，发卡银行有权没收或扣留银行卡。而身份证除公安机关外，任何 ...
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将对不按规定时限上报案件、报出的案件不符合录入标准，同一案件出现两个编号等问题进行通报。九、关于农村信用合作社案件统计问题，另行通知。附件：一金融系统纪检 金管、储蓄、信贷、计划、发行、外汇、国库、国际业务、证券、基建、电脑部、信用卡、房地产、委托业务、理赔、展业、审核、行政、其他。贪污、挪用、贿赂、 ...
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。除上述贷款外，一律不得以政策性贷款名义扩大范围。3．信用卡业务取得的各项收入，包括透支利息收入、手续费收入等要如实反映，实行收支两条线，不得 按我部财商字[1995]23号文件有关规定执行。 (3)根据《关于金融、保险企业有关所得税问题的通知》[(94)财税字第027号]规定，企业用于公益、救济性的 ...
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人或同一关系人持有同一银行之股份，除金融控股公司、政府持股、及为处理问题金融机构之需要，经主管机关核准者外，不得超过银行已发行有表决权股份总数百分之 ，得订定章程，成立同业间之借贷组织。 第47- 1条 经营货币市场业务或信用卡业务之机关，应经”中央主管机关”之许可；其管理办法，由”中央主管机关”洽商 ...
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同一人或同一关系人持有同一银行之股份，除金融控股公司、政府持股、及为处理问题金融机构之需要，经主管机关核准者外，不得超过银行已发行有表决权股份总数百分之二 ，得订定章程，成立同业间之借贷组织。 第47-1条 经营货币市场业务或信用卡业务之机关，应经中央主管机关之许可；其管理办法，由中央主管机关洽商中央 ...
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