客户勾结，用假报关单套汇的；(二)明知无贸易背景为客户开立信用证的；(三)无规定的有效凭证和有效商业单据向客户售汇的；(四)无规定的有效凭证和有效商业 ：(一)向客户售汇金额大于客户提供的有效凭证规定金额的；(二)客户提供的进口合同、提单、报关单或者其他单证明显造假，不认真审核为客户售汇的；(三)售汇 ...
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客户勾结，用假报关单套汇的；（二）明知无贸易背景为客户开立信用证的；（三）无规定的有效凭证和有效商业单据向客户售汇的；（四）无规定的有效凭证和有效商业 （一）向客户售汇金额大于客户提供的有效凭证规定金额的；（二）客户提供的进口合同、提单、报关单或者其他单证明显造假，不认真审核为客户售汇的；（三）售汇后 ...
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。九、境内机构先支后收转口贸易项下的购付汇，应当持进出口合同、形式发票、买方开来的信用证或者经银行核对密押的外方银行开具的付款保函、进口信用证等向 直接办理售付汇业务。十二、境内机构使用外国政策贷款、国际金融组织贷款、国际商业贷款、发债所筹资金或者代理国内中标单位（在国际招标中中标）从境外进口，无论从 ...
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机构担保人的登记申请进行程序性审核，并为其办理登记手续。外汇局对担保合同的真实性、商业合理性、合规性及履约倾向存在疑问的，有权要求担保人作出书面解释。外汇局 不再重复纳入规模和统计范围的跨境承诺，如境内银行在对外开立保函、开立信用证或发放贷款时要求境内客户提供的保证金或反担保；（六）由于其他原因外汇局 ...
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，也可作成不可撤销的协议）来偿还一家商业银行，此银行给供应商或承包商签发了，或确认了信用证，而世界银行对此信用证的条件又没有异议。世界银行支付程序 世界银行提出招标公告文本和规格，其它有关土木工程、货物供应或设备安装的招标文件、合同草案等等，供世界银行评审，有时还要提供有关招标宣传程序的说明。并应根据 ...
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(9)贷款余额：商业银行对某一客户发放的各项贷款的期末余额。包括纳入贷款科目核算的，贷款以外的打包放款、进出口押汇、贴现，以及承兑、信用证、保函、 )贷款五级分类：正常、关注、次级、可疑或损失贷款。 正常贷款：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。 关注贷款：尽管借款人目前有 ...
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生产的出口商品，还应提交有关的进料凭证。必要时，申请单位还应提交信用证、合同、提单及报关单等。第十二条申请单位原则上向产品所在地商检机构申请办理 标上：Ｎ．Ｗ．（ＮＥＴＷＥＩＧＨＴ）第１０栏为：发票号及日期，必须照正式商业发票填具。Ｅ．Ｇ．ＳＫ５３００１６１８，ＪＡＮ，１９８６注意：此栏不得留空，为 ...
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本科目应设置“外埠存款”、“银行汇票存款”、“银行本票存款”、“在途货币资金”、“信用证存款”等明细科目，并按存款的开户银行，本票、汇票的收款单位及在途资金 增设“在产品”科目进行核算。对于较大型的跨年度承包工程项目，单位应根据工程合同确定的工程价款结算方法，按期结算已完工程实际成本，期末已结算价款的 ...
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，也可作成不可撤销的协议）来偿还一家商业银行，此银行给供应商或承包商签发了，或确认了信用证，而世界银行对此信用证的条件又没有异议。世界银行支付程序 世界银行提出招标公告文本和规格，其它有关土木工程、货物供应或设备安装的招标文件、合同草案等等，供世界银行评审，有时还要提供有关招标宣传程序的说明。并应根据 ...
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服务贸易的，其中货物贸易部分应当进入待核查账户，服务贸易部分银行在审核相应合同、发票后可根据企业要求直接结汇或进入经常项目外汇账户；企业暂无法区分资金 ．其他相关证明材料。 1．须经外汇局直接审核； 2．对于模具费、转让信用证项下属于第一受益人的佣金/差价收入等，外汇局审核企业提交单证的真实性及一致性 ...
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