第十二条 经营机构办理个人本外币兑换特许业务,应按照《个人外汇管理办法》及其实施细则等有关规定执行。(一)在年度总额内通过个人结售汇系统办理境内个人兑换 开办个人本外币兑换特许业务的,由国家外汇管理局及其分支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十六条进行处罚;经营机构违反本暂行办法的，比照《中华 ...
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管理 第十二条 经营机构办理个人本外币兑换特许业务，应按照《个人外汇管理办法》及其实施细则等有关规定执行。 (一)在年度总额内通过个人结售汇系统办理境内个人 个人本外币兑换特许业务的，由国家外汇管理局及其分支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十六条进行处罚；经营机构违反本暂行办法的，比照《中华 ...
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第十二条 经营机构办理个人本外币兑换特许业务,应按照《个人外汇管理办法》及其实施细则等有关规定执行。 (一)在年度总额内通过个人结售汇系统办理境内个人兑换 个人本外币兑换特许业务的,由国家外汇管理局及其分支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十六条进行处罚；经营机构违反本暂行办法的，比照《中华 ...
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1988＞106号文件的规定，由特区人民银行补给办案经费。第十七条违反《中华人民共和国金银管理条例》、《中华人民共和国金银管理条例施行细则》、《对金银进出国境的管理办法》以及本规定的，视其情节轻重，由特区人民银行、工商行政管理机关、公安机关或海关给予下列处罚：(一)违反本规定 ...
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卡管理的有关规定办理。第三十九条 对违反本办法规定的，由外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任 起施行。以前规定与本办法不一致的，按本办法执行。附件所列外汇管理规定自本办法施行之日起废止。(完)附：废止规定目录1.《关于居民、非居民个人 ...
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《投机倒把行政处罚暂行条例施行细则》(以下简称《细则》)发布施行以来，各地工商行政管理机关提出了一些具体问题。经研究，现对这些问题答复如下：一、关于 进行转卖，从中牟取非法利润的投机倒把行为。走私行为与倒卖走私物品的投机倒把行为所违反的法规是不同的。对于走私行为，应由海关依照《海关法》进行处理；对于 ...
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税款”，系指超过三个月仍未缴纳正常进出口应缴税款，包括经海关认定违反海关监管规定，除给予处罚外，尚需补交的税款。该项同样适用于超过三个月仍未交付 A类管理之日起7个工作日内将有关企业名单抄送所在地外经贸、经贸委、税务、外汇管理、中国银行等有关部门征求意见；并请上述部门在7个工作日内反馈意见。反馈意见中 ...
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管理和进出口收付汇核销管理所需的境内收支单证管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《国际收支统计申报办法》及其实施细则，制定本规定。第一部分国际收支统计 (境内收入)》情况及信息报送情况进行核查。第二十三条对于违反本规定的，外汇局将按《中华人民共和国外汇管理条例》、《国际收支统计申报办法》、《贸易 ...
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的公共财物；(二)单位非法侵占的不属于本单位的财物；(三)违反价格管理规定所攫取的收入；(四)违反国家规定将全民所有的资产转让给集体或者个人所获得的非法收入；( 决定》中作出的，应当在《审计处罚决定通知书》中作出。关联法规：国务院部委规章（1）条第三十九条 本施行细则由审计署负责解释。第四十条 本施行 ...
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》(中国人民银行令(2006))第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(2006)第2号发布)、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的 登记和国际收支统计申报的，由国家外汇管理局按照有关规定进行处罚。 第二十九条 试点企业违反《办法》及本细则和国家其他有关规定，由中国人民银行 ...
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