回的，逐项列明金额、投入时间、批准人、经办人等，报总行统一研究处理。对于人民银行投入经济实体、无法弥补的资金损失，有关分行要组织专门班子进行评估，逐项 查清的问题，还要查清。对于在批设经济实体和办经济实体中违规取得好处的单位和个人，必须清退违法、违规所得。对于在经济实体中担任主要职务，调离经济实体或调 ...
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内控制度建设，促进了经营效益的提高。但最近检查发现，银行系统“小金库”现象继续存在，财务违法违规问题依然突出，严重违反了财务管理的有关制度规定，侵犯了 月20日至2002年 1月20日。 五、查出问题的处理本次检查按照边检查边清理、清退和处理的方式进行。对自查发现的“小金库”及私设、私分“小金库”的 ...
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漏报账户数竟达自查上报数的2倍；各单位自查工作当中普遍存在对违规开设和多头开设的银行账户撤并力度不够、撤并率偏低的问题，主要表现在重点检查后要求 账户、划转资金等事宜，要依法及时办理；监察机关要加强组织协调和监督检查，严肃处理清理整顿中发现的违纪问题；审计机关要通过审计加强对中央行政事业单位银行账户的 ...
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的收单机构和商户的风险控制措施，维护“银联”标识的良好形象。? 六、人民银行有关分支行要加强对边境地区人民币卡支付、清算业务的监督管理。组织对本辖区内收 后仍然违规在境外布放POS机具的收单机构和商户，要依法按有关金融管理规定进行处理；对情节严重的，要依法追究有关人员的责任。? 七、各商业银行总行要 ...
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、国务院《关于深化金融改革、整顿金融秩序、防范金融风险的通知》，落实全国银行分行行长、保险公司分公司经理会议精神，1998年3月24日?/FONT27日，中国 工作取得了新的成绩。主要表现在：人民银行各级分行认真贯彻厦门保险监管会议精神，加大保险监管力度，处理了一批违规设立的各类保险机构，废止和规范了 ...
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第五条中央预算单位应当在国有或国家控股的银行(以下简称银行)开立银行账户，存款利息按财政资金管理规定处理。第二章银行账户开立的一般条件第六条中央预算单位 账户的，根据事实和情节，分别给予下列处罚：(一)由中国人民银行、国家外汇管理局撤销违规开设的银行账户；(二)由财政部或上级主管部门停拨有关单位的预算 ...
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收取“手续费”、“好处费”，提高拆借资金利率，进行拆借利率大战等。这种混乱状况造成了银行信贷资金大量流失，严重干扰了宏观金融调控，使国家重点资金需要无法保证，部分 、用途和去向，执行中国人民银行银发＜１９９３＞２７号文件的情况和问题，首先进行自查和纠正，对严重违规违纪的要进行处理。各行要按统一印发的 ...
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、可在一定范围内代替人民币在市场上流通使用的票券（包括卡）。人民银行各分支行要严格执行《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国人民币管理条例》 的重点是违规提取大额现金和可疑现金交易等问题。其组织方式及检查范围由人民银行各分行、营业管理部和各商业银行自行确定。对于检查中发现的问题要及时处理， ...
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重要监控指标符合有关监管要求，内部控制健全有效，连续三年无严重违规行为或重大案件发生，能够贯彻中国人民银行的监管意见。3．具有拨付营运资金的能力。4．拟 、租用场地等工作；不得在筹建机构获准开业之前，事先择定开业日期。一经发现，人民银行将给予相应的处理，直至停止批准机构筹建、开业。六、股份制商业银行应 ...
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问题通知如下：一、加强贷款管理，规范信贷支农服务。人民银行各分支行要督促农村信用社严格信贷管理，防范违规行为发生。一是发放农户贷款必须尊重农民的意愿，不 跟踪监控，落实风险化解措施；加强对监管工作的检查考核，对监管失职者严肃处理。当前，要重点做好春节前后农村信用社支付风险的防范工作。对有支付风险苗头的 ...
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