建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行，成都、南京市分行：.现将中国人民银行银发〔１９８８〕３９１号《关于颁发“银行结算办法”和“银行结算会计核算手续” 活动的正常进行，为发展社会主义商品经济服务。第四条本办法适用于在中华人民共和国境内的各单位和个人的人民币资金结算。第五条单位和个人办理结算 ...
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此次专项行动的宣传口号是“迎奥运、放心用卡、安全支付”。各商业银行和中国银联等单位要充分利用广播、电视、网络、报刊等新闻媒体集中开展宣传 行动的重要意义，切实统一思想，加强领导，精心组织，扎实推进专项行动。中国人民银行联合公安部成立专项行动办公室（以下简称整治办，电话010-66275328），负责 ...
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银行与香港和澳门银行办理个人人民币业务有关问题的通知》(银发[2004]254号)、《中国人民银行关于内地银行与香港银行办理人民币业务有关问题的补充通知》(银发[2005]359 ，或者其拓展的特约商户有参与套现和跨境非法资金转移行为的，中国银联要依法追究境外收单机构的违约责任，直至取消其收单资格。( ...
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、宁波、厦门、深圳市中心支行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行、城乡信用社 管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司；（五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务 ...
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通知第三条规定资格的境内机构，在开展人民币外汇货币掉期业务之前，应通过中国外汇交易中心向国家外汇管理局备案。备案材料包括：开办人民币外汇货币掉期业务的申请 掉期业务应遵循以下规定：（一）货币掉期中人民币的参考利率，应为经中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的具有基准性质的货币市场利率，或中国人民 ...
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宁波、厦门、深圳市中心支行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、城乡信用社，各证券 规定报告的可疑交易活动；(二)通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动；(三)中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动；(四)其他行政机关或者 ...
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、宁波、厦门、深圳市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行、城乡信用社 二○○七年六月四日反洗钱现场检查管理办法（试行）第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《 ...
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占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。第三条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、 要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号发布)及相关规定执行。关联法规：国务院部委规章（ ...
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。财政补贴收入是指同级财政给予基金的补贴收入。转移收入是指保险对象从中国人民银行系统外调入时转入的基金收入。上级补助收入是指下级统筹机构接收上级统筹 抚恤补助支出”科目的借方发生额填列。16．“转移支出”项目，反映保险对象调出中国人民银行系统，按规定转给系统外社会保险经办机构的基金。本项目要根据“转移 ...
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的宏观管理，保护存款人利益，有利于经营外汇业务的金融机构安全运作，根据《中华人民共和国银行管理暂行条例》，特制定本规定。 关联法规：国务院行政法规（1）条 季外币存款准备金的调整金额总计不足一万美元，则不调整，但仍应按时向中国人民银行报送“缴存外币存款准备金报告书”。 第十一条缴存、补缴和退还外币存款 ...
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