(三)资信良好，经营作风稳健，并在提出申请前三年内未受到有关主管机关或者司法机关的重大处罚。第七条 中资机构设立境外投资基金，应当选择资信良好，经营 方面的经验，且其所在地具有良好的金融管理制度的境外机构进行合作。第八条 申请设立境外投资基金，发起人应当向中国人民银行提交下列文件、资料：(一)设立境外 ...
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中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。第四条中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的 单位和个人提供。第八条金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程 ...
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列为信用不良单位，减少其授信额度或不予授信。 八、积极推行工程担保制度，包括业主工程款支付担保、建筑业企业履约和分包工程款担保、劳动者工资支付担保等 法律援助制度，为农民工提供解决拖欠工资的法律援助。 十四、人民法院受理的拖欠工程款案件，特别是拖欠农民工工资的案件，应当根据《民事诉讼法》和相关司法解释 ...
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经营管理，促进全行业务的发展，总行对原“办法”进行了修改，改名为《中国人民建设银行财务管理制度》，并在去年全国建设银行财会工作会议上征求意见。总行根据讨论意见又 调查核实，提出处理意见，按规定的审批权限报经批准后报损。在司法机关立案的，还需由司法机关提供有关证明。二、资金发生盈亏时，应分别处理，不准以 ...
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假外币的奖励应折合为人民币，比照人民币奖励标准办理。第七条收缴假币要严格按照中国人民银行《关于加强假币实物管理的通知》（银发〔１９９３〕３８４号）执行。各 数量合并上报或将一起案件所查获的假币数量分次上报。一经发现，情节严重者，交由司法机关处理；情节较轻者，通报批评；已领取奖金者，要如数追回。第十条对 ...
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各行可依据本办法以及当地实际情况，制定具体实施办法，报总行办公室备案。附：中国人民建设银行法律性文件签字用印管理办法第一条为强化建设银行风险意识，加强法律性 部门）的业务经办范围内。各级行有权签字人应严格遵循总、分行现行规章、制度中对各类业务经办权限的规定，在各自业务分工范围内行使签字权，严禁超越业务 ...
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第三十八条典当行应当执行国家统一的财务、会计制度，建立和健全业务、财会、统计、保管等规章制度，并定期向中国人民银行当地分支行报送有关报表和资料。第七章罚则第 ，拒不纠正的，责令停业整顿或者吊销《金融机构营业许可证》。构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。第四十三条违反本办法第二十八条规定的，由中国 ...
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、再贴现业务的分支机构，须健全有关业务统计和原始凭证档案管理制度，并按规定向其上级行和中国人民银行或其分支机构报送有关业务统计数据。第二章承兑行及承兑 ，并造成银行信贷资金损失的，总行将给当事人以纪律处分，情节严重并构成犯罪的，交由司法机关依法追究其刑事责任。第九章附则第五十条本细则由总行制定、解释和 ...
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不良未成年学生教育转化工作的若干意见》印发给你们，请按照执行。 上海市青少年保护委员会上海市教育委员会上海市高级人民法院上海市人民检察院上海市公安局中国共产主义青年团上海市委员会二○○九年十月二十八日 关于进一步加强本市行为不良未成年学生教育转化工作的若干意见 为了进一步规范、细化行为不良未成年学生 ...
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业务进行日常管理，并且建立代理业务合规经营档案。保险公司应当建立代理业务定期核查制度，核查结果应当记入代理业务合规经营档案。第八条 保险公司应当在委托合同 公款等违纪、犯罪线索的，应当根据案件的性质，依法及时向监察机关或者司法机关移送。中国保监会在查处保险公司中介业务违法行为过程中，发现非国有保险公司 ...
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