和经营成果的影响，并恰当地表示审计意见。当变更理由不合理或不充分，公司董事会又不接受纠正建议的，注册会计师应当考虑对审计意见的影响。二、关于关联方 向董事会提交有关书面材料，详细说明差错的原因、内容和对公司财务状况和经营成果的影响，董事会应对上述事项做出专门决议，并根据有关会计准则和制度的规定，恰当地 ...
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资金使用的可行性作出决议。参与决议的董事应对董事会的决议依法承担相应的责任。（二）对于与本次配股有关的关联交易，公司董事会应保证公司及在该项关联 股东大会表决通过配股方案后，应当按照证券交易所股票上市规则的有关规定公布股东大会决议，公告中应当载明“该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准”字样。如果股东 ...
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将上述文件送达本所。通过“网上业务专区”报送本次年报相关文件的公司，应当将年报、董事会决议、高管人员签署文件、监事会审核意见、会计报表等文件的 公告，同时在指定网站上披露更正后的年报全文。二十、中小企业板块上市公司有关事项另行通知。特此通知 深圳证券交易所二○○七年十二月二十八日 附件：报告期接待调研 ...
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有原始会议记录并妥善保存？股东会和董事会决议及相关文件是否得到及时整理并妥善保存？1.10 公司股东或相关公司(如与基金管理公司有其他重大利害关系的 .13 董事长本期内是否新兼任其他职务？若有，请说明兼任机构、职务、董事会批准时间、向监管部门报告时间。5.14 其他高级管理人员是否在经营性机构兼职？ ...
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投资项目的资金须在同一专用帐户存储。(三)对专用帐户资金的调用计划由公司董事会决议批准。公司从专用帐户调用募集资金时，应向开户银行提供由董事会 、决策程序是否合法有效发表明确的尽职核查意见，并在招股说明书中充分披露；公司应在招股说明书“风险因素”一节及“特别风险提示”中充分披露重大关联交易和股东控制的 ...
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关联交易时，关联方委派的董事在表决时应予以回避。第三十六条董事会决议违反法律、行政法规、中国证监会的规定或公司章程的，股东或监事会有权要求公司立即 月度或季度财务会计报告、年度财务会计报告及其他重大事项及时报监事会。监事会应当就公司的财务情况、合规情况向股东会年度会议做出专项说明。第五十条监事会可要求 ...
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及有关详情说明；（二）其他股东所委派的董事关于解散企业的一致决议；（三）其他股东向不出席董事会的董事发出的催告函；（四）其他股东对其所述有关 ）关于董事会议事规则条款的参考格式第一条本公司（企业）营业执照签发之日，为公司董事会成立之日。第二条董事会由名董事组成，其中甲方委派名，乙方委派名……董事长一名 ...
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的资金须在同一专用帐户存储。（三）对专用帐户资金的调用计划由公司董事会决议批准。公司从专用帐户调用募集资金时，应向开户银行提供由董事会作出 利益、决策程序是否合法有效发表明确的尽职核查意见，并在招股说明书中充分披露；公司应在招股说明书“风险因素”一节及“特别风险提示”中充分披露重大关联交易和股东控制的 ...
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董事履行职务时间与尽职情况；董事之间、董事会与经理层之间沟通情况；董事会决议执行情况；经验和存在的问题；董事会对公司重大事项的关注与应对措施等。( 企业间的并购重组等。(七)企业职工收入分配等涉及职工切身利益事项。主要包括董事会决定的职工收入分配政策、方案等涉及职工切身利益事项；企业工资总额调控情况及 ...
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《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的，应对这些事件及其披露情况，进行说明。1．重大诉讼、仲裁 总额5％(含5％)以上的，应披露调整项目类别、内容、金额和准许调整的有关决议及批准文件。除上述报表项目附注外，比较合并或母公司会计报表中其他报表项目数字 ...
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