。工作目标进一步规范税收秩序。主要区域全省时间安排12月底前牵头单位省国税局合同单位省公安厅16、国家税收政策执行问题开展对国家税收法律、法规、政策执行 。主要区域全省时间安排12月底前牵头单位人行杭州中心支行合同单位省公安厅、工商局，各有关单位。22、金融诈骗等经济犯罪问题打击非法吸收公众存款、集资 ...
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在本公约内：１．“承运人”是指其本人或以其名义与托运人订立海上货物运输合同的任何人。２．“实际承运人”是指受承运人委托执行货物运输或部分货物运输的任何人， 或协议对托运人有效，除非承运人或其代表不批注本条第２款所指的保留是有意诈骗相信提单上对货物的描述而行事的包括收货人在内的第三方，在后面这种情况下， ...
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)以引进资金、项目等虚假理由，使用虚假经济合同、虚假证明文件、虚假产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保诈骗贷款，更换名称逃废贷款的；?(二)以虚假 引存、违规放款，造成信用社资金损失或出现支付缺口的；?(六)通过其它方式诈骗贷款、恶意逃废信用社债务的。?四、工作要求?(一)依法清收。对涉及农村信用社 ...
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审查借款人资格合法性、融资背景以及申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、 、票据真伪的甄别能力，并利用计算机技术，加大预留签章管理的科技含量，防止诈骗活动。第七十五条商业银行应当对存款账户实施有效管理，建立和完善银行 ...
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提供帮助的，给予开除处分。 第一百九十二条进行金融诈骗活动，或者利用职务上的便利，为金融诈骗活动提供帮助的，给予开除处分。第三章处理程序第一节 的合同工、临时工，凡发现经济处罚不足以惩处其违规行为的，一律给予辞退或者解除劳动合同的处理。 第二百一十六条凡依照本办法受到行政处分或者总行、一级分行做出的 ...
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的原则，安装GPS卫星定位系统。为保证公安机关及早发现车辆失控情况，及时打击诈骗犯罪以及其它涉及租赁车的刑事犯罪活动，各租赁车公司在安装GPS卫星定位系统 上，进一步完善租赁车行业管理的各项法律法规。同时，鼓励使用租车格式化合同，明确出租人、承租人的权利、义务及违约责任，建章立制，强化长效管理机制建设 ...
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承兑汇票承兑和贴现金额101.07亿元。在一些地方，甚至出现以提供虚假贸易合同、增值税发票为主要“服务”内容的公司，专门对无真实贸易背景的银行承兑汇票 管理水平难以有效控制跨地区集团公司和关联企业间的贷款风险，致使一些重大金融诈骗案件时有发生。建议银监会和各国有商业银行总行加强电子信息系统的研究开发， ...
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数额在５００元以上的，给予开除党籍处分。第十八条机关、团体、企业事业单位，诈骗财物的，追究负直接责任的主管人员和其他直接责任人员中的共产党员的责任，情节较轻 六条党的纪律检查机关在检查经济案件时，有权搜集、查阅、复制与案件有关的合同、发票、帐册、单据、记录、业务函件和其他资料，有关人员和单位应予提供。 ...
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维护正常结算秩序，改进银行结算服务，针对当前一些不法分子利用商业汇票和银行汇票进行诈骗活动的问题比较突出，给银行造成了一定的资金损失；一些银行结算纪律松弛 需要提供担保，担保可采取保证金、资产抵押、质押等方式；审查承兑申请人的交易合同，是否具有真实的商品交易关系；审查汇票上的记载事项是否齐全，是否符合 ...
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秩序，防范和化解金融风险，确保国民经济的平稳运行要依法严厉打击非法集资和金融诈骗，以及利用计算机网络等智能手段针对银行和其他金融单位进行的犯罪活动。要按照 科学研究和发明创造的积极性。２、依法保护当事人合法技术权益。人民法院在处理技术合同纠纷当事人权益问题上，既要依法保护其财产权利，又要依法保护其人身 ...
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