分解为银行业、信托业、保险业等，加强对金融业的分业管理；加强金融立法和稽核监督检查工作；强化对外资金融机构和中国驻海外金融机构的管理和监督；建立和完善 负责出口收汇和进口付汇核销的汇总和监管；制订外汇收支统计制度，统计全国外汇收支；制订国际收支统计申报制度并组织实施，编制国际收支平衡表并进行分析预测。 ...
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待处置资产，在持有期间，应根据资产的风险程度，对其价值逐项进行定期内部评估和检查。由于某些原因导致其预计回收金额，即资产评估时的公允价值低于账面价值时，应对 。（十二）期后事项。（十三）关联方及关联方交易。 第九十一条公司应当建立健全财务会计报告制度。按月、季、年向主管财政机关等提供财务会计报告。公司 ...
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：一、有关金融、外汇、财务法规政策文件和规章制度。二、被审计单位工作职责、工作计划、工作总结、自查报告、岗位责任制、业务操作规程、内控制度等。三、 、现场检查、跟班作业、观察、质询、走访被监管对象单位、问卷调查、谈话等方式进行检查分析。听取汇报是指内审人员就所审计的内容听取被审计部门有关负责人或经办人 ...
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三、从2005年9月1日开始，新启用的反洗钱信息系统独立运行，原报告系统及报告途径停止使用。 四、反洗钱信息系统正式启用以后，银行收集的大额和可疑 中资外汇指定银行总行应要求所属分支机构积极配合当地外汇分局的工作，按照外汇反洗钱工作制度，及时、规范、准确地完成外汇反洗钱监管信息的填写、报送、核查和反馈 ...
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机构应当于每个会计年度结束后四个月内，或者于董事会批准当年分配方案后十个工作日内，按照《结汇、售汇及付汇管理规定》有关规定，向外汇局提出净利润结汇申请 和《资本项目外汇业务操作规程》的有关规定。在遇到重大情况和政策问题时，须及时向总局请示报告。总局将定期或不定期地对各分局的审批业务情况进行检查。另外， ...
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，按照“规范流程，明确职责，完善系统，建立制度”的思路来进行。各外汇指定银行(以下简称银行)应积极配合此次数据清理工作。通过数据清理，一方面要提高账户系统的 信息清理之前。基本思路：分局负责组织核对所辖地区代码信息，并将修改需求报告总局，由总局负责统一维护地区代码信息。在账户系统日常运行中，地区代码 ...
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统计数据质量为核心的统计执法检查工作，各级外经贸部门要从端正党风党纪的高度，坚决反对和制止弄虚作假，虚报浮夸的行为。建立抽查制度，省外经贸厅将不定期到 报告等相关材料、工商营业执照、税务登记证。必须上报验资报告原件。3、统计数据核对：必须与国家外汇管理局当地分局的资本项目管理部门核对，没有记录的一律不 ...
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死亡人数等。六、对外承包劳务经济效益统计年报表(“经贸承统6表”)。本表反映报告年度内对外承包工程和劳务合作的实际经济效益。第十三条 对外承包公司的各类统计 工作交接制度，保持统计工作的连续性。第十六条 各对外承包公司的驻外机构和国外专家组要根据工作需要配备统计人员，明确统计任务，进行督促检查。第十七 ...
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亿美元，则超出部分必须逐笔上报总局批准。四、你分局应当在每月初8个工作日内将辖内上个月和本年累计境外投资总额、购汇投资总额、现汇投资总额等基本情况报 手续。外汇局核销部门应在《境外投资外汇登记证》上注明实际核销情况。?第五章附则第二十条外汇局对境外投资实行定期检查制度。境内投资者须在外汇局规定的时间内 ...
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时间应当不少于15年；（四）按照规定，办理国际收支统计申报；（五）协助外汇局检查商业银行资金的境外运用情况；（六）外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。第二十 报告：（一）自开设商业银行的境内托管账户、境外外汇资金运用结算账户和证券托管账户之日起5个工作日内，报告中国银监会和外汇局；（二）自商业银行汇 ...
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