外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息， ，自交易记账当年计起至少保存5 年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低 ...
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或营运资金调入境内，经中国人民银行认可的会计师事务所验资，并出具验资证明； (二)配备符合业务发展需要的、适当数量的业务人员； (三)印制拟对外使用的 第五十一条 有下列情形之一的，不得担任外资金融机构高级管理人员： (一)有犯罪记录的； (二)因违法而受到重大处罚的； (三)对所任职的金融机构、企业 ...
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由于上述任何原因受到损害；或（四）请求所针对的行为，根据被请求方法律不构成犯罪。二、如果执行请求将妨碍正在被请求方进行的调查、起诉或诉讼，被请求方可推迟 被追究刑事责任，则该缔约一方应根据缔约另一方的请求提供该人以前的犯罪记录。第二十二条证明和认证一、在遵守第二款的条件下．协助请求书和辅助文件，以及 ...
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送达文书； （二）向有关人员调取包括陈述在内的证据； （三）提供资料、文件、记录和证据物品； （四）查找或辨认人员或物品； （五）获取和提供鉴定人的鉴定 被追究刑事责任，则该缔约一方应根据缔约另一方的请求提供该人以前的犯罪记录。 第二十二条 证明和认证 一、在遵守第二款的条件下．协助请求书和辅助文件， ...
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服务的驾驶员，向服务所在地设区的市级出租汽车行政主管部门（以下简称出租汽车行政主管部门）提供相关证明或承诺材料。（二）服务所在地出租汽车行政主管部门将申请人的证明 背景信息变化情况，对核查发现有交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录，有吸毒记录，有饮酒后驾驶记录，有暴力犯罪记录，有最近连续3个记分周期内记满 ...
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宣布破产的；（二）未依法履行纳税和缴纳社会保险费的；（三）近二年有犯罪记录的；（四）被行政机关责令停业整顿或取消资质(资格)的；（五）近二年 本人身份证原件、复印件及彩色大一寸照片两张；（三）固定投标员属本企业在编人员证明。第二十五条建立建筑业企业信用档案制度。凡在本市从事经营活动的建筑业企业，应当向 ...
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已被宣布破产的；(二)未依法履行纳税和缴纳社会保险费的；(三)近二年有犯罪记录的；(四)被行政机关责令停业整顿或取消资质(资格)的；(五)近二年在 本人身份证原件、复印件及彩色大一寸照片两张；(三)固定投标员属本企业在编人员证明。第二十五条 建立建筑业企业信用档案制度。凡在本市从事经营活动的建筑业企业 ...
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独立运行的信息系统，向当地省级公安机关备案）。备案完成后，各级单位将备案证明复印件报相对应的保险监管机构存档。涉密信息系统建设使用单位依据《管理办法》 部件具有我国自主知识产权；（三）产品研制、生产单位及其主要业务、技术人员无犯罪记录； （四）产品研制、生产单位声明没有故意留有或者设置漏洞、后门、木马 ...
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； (五)筹建人员名单及身份证复印件； (六)筹建负责人简历及其亲笔署名的无违法犯罪记录和其他不良记录的声明； (七)法律、行政法规要求提交的其他材料。第十七条 从业人员执业证书》(以下简称《执业证书》)是保险经纪从业人员从事保险经纪活动的证明文件。第三十六条 《执业证书》由中国保监会统一监制，保险 ...
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方案；(五)筹建人员名单及身份证复印件；(六)筹建负责人简历及其亲笔署名的无违法犯罪记录以及其他不良记录的声明；(七)法律、行政法规要求提交的其他材料。第十七条 人员执业证书》(以下简称《执业证书》)是保险代理机构从业人员从事保险代理活动的证明文件。第三十六条 《执业证书》由中国保监会统一监制，由保险 ...
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